Juan Ignacio Leo Castela

• Artículos de revistas (4)
• Colaboraciones en obras colectivas (17)
• Reseñas (1)
• Libros (3)
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• Artículos de revistas

  • Evaluación y prevención de riesgos penales en las empresas de diseño

    Juan Ignacio Leo Castela

    Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, ISSN-e 1853-3523, ISSN 1668-0227, Nº. 181, 2023 (Ejemplar dedicado a: Sostenibilidad y Protección del Diseño), págs. 201-220

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  • Compliance institucional y riesgo transnacional digital en la Unión Europea: ¿avanzamos hacia la prevención uniforme?

    Juan Ignacio Leo Castela

    IUS ET SCIENTIA: Revista electrónica de Derecho y Ciencia, ISSN-e 2444-8478, Vol. 9, Nº. 2, 2023 (Ejemplar dedicado a: El derecho a la intimidad en la sociedad de la vigilancia), págs. 181-209

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  • Las políticas de integridad corporativa como política económica en la OCDE

    Juan Ignacio Leo Castela, José Ignacio Sánchez Macías

    Revista Finanzas y Política Económica, ISSN-e 2248-6046, Vol. 13, Nº. 1, 2021, págs. 143-170

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  • Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile

    Juan Ignacio Leo Castela, José Ignacio Sánchez Macías

    Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, ISSN-e 0718-3399, Vol. 15, Nº. 30, 2020

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• Colaboraciones en obras colectivas

  • Análisis económico y jurídico de la delincuencia organizada en el contexto empact 2022-2025

    Juan Ignacio Leo Castela

    Delincuencia corporativa:: Compliance, canales de denuncia y persecución penal / Nicolás Rodríguez García (ed. lit.), Ana E. Carrillo del Teso (ed. lit.), Giorgio Darío María Cerina (ed. lit.), 2024, ISBN 978-84-1169-683-8, págs. 505-529

    

  • Costes y beneficios de la innovación financiera de base tecnológic: la eficiencia en el espacio controladode pruebas

    Juan Ignacio Leo Castela

    Fodertics 10.0: estudios sobre derecho digital / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (aut.), Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (pr.), 2022, ISBN 978-84-1369-452-8, págs. 607-617

    

  • Cumplimiento tributario cooperativo y fiscalidad internacional: La gestión y valoración de riesgos fiscales a través del ICAP

    Juan Ignacio Leo Castela

    "Compliance" y responsabilidad de las personas jurídicas / coord. por Nicolás Rodríguez García, Fernando Carmelo Rodríguez López, 2021, ISBN 978-84-1378-795-4, págs. 611-633

    

  • Compliance penal y gestión de riesgos como instrumentos para la protección del medio ambiente

    Juan Ignacio Leo Castela

    Derecho ambiental contemporáneo España/Brasil: empresas y ciudades ante la necesidad de protección ambiental / coord. por Irene González Pulido, Walter Reifarth Muñoz; Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (dir.), Celso Antonio Pacheco Fiorillo (dir.), 2021, ISBN 978-84-1369-281-4, págs. 81-95

    

  • Aspectos procesales de la persona jurídica en el contexto del compliance penal

    Juan Ignacio Leo Castela

    Derecho procesal: retos y transformaciones / coord. por Irene González Pulido, Walter Reifarth Muñoz; Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (dir.), 2021, ISBN 978-84-18244-44-5, págs. 161-169

    

  • Compliance y prevención de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el espacio transnacional

    Juan Ignacio Leo Castela

    Derecho transnacional iberoamericano / coord. por Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Fábio da Silva Veiga, Vol. 2, 2021 (Derecho transnacional iberoamericano. Vol. 2), ISBN 978-84-1378-112-9, págs. 247-257

    

  • Compartición en la nube de información tributaria y compliance cooperativo para grandes contribuyentes en el contexto de la OCDE

    Juan Ignacio Leo Castela

    FODERTICS 9.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (dir.), Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (pr.), 2021, ISBN 978-84-1369-187-9, págs. 189-199

    

  • La desigualdad salarial por género en el mercado laboral español: luces y sombras de la regulación actual

    Fernando Pinto Hernández, Juan Ignacio Leo Castela

    (Des)igualdad y violencia de género: el nudo gordiano de la sociedad globalizada / coord. por Pablo Ramos Hernández; Ángela Figueruelo Burrieza (dir.), Marta del Pozo Pérez (dir.), 2020, ISBN 978-84-1346-926-3, págs. 333-342

    

  • Discriminación salarial por género tras la gran recesión. Una perspectiva económica

    Fernando Pinto Hernández, Juan Ignacio Leo Castela

    Estudios interdisciplinares de género / coord. por María Luisa Ibáñez Martínez; Marta del Pozo Pérez (dir.), 2020, ISBN 978-84-1336-822-1, págs. 385-400

    

  • "Compliance y Regtech": una aproximación a la gestión digital del riesgo normativo en el sector financiero

    Juan Ignacio Leo Castela

    FODERTICS 8.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (dir.), Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (pr.), 2020, ISBN 978-84-9045-970-6, págs. 203-212

    

  • Clínica Jurídica de Acción Social

    Carmen González León, Juan Pablo Aparicio Vaquero, Alfredo Batuecas Caletrío, María José Calvo San José, Ana Isabel Pérez Cepeda, Felisa María Corvo López, Nuria del Álamo López, Lina Mariola Díaz Cortés, Antonia Durán Ayago, Julio Fernández García, María Ángeles González Bustos, María González Navarro, María Concepción Gorjón Barranco, Miguel Ángel Hernández Martín, María Mercedes Iglesias Bárez, Carmen Rosa Iglesias Martín, Juan Ignacio Leo Castela, Marta León Alonso, José Antonio Martín Pérez, Elena Martínez Barahona, Nieves Martínez Rodríguez, María José Merchán Puentes, José Antonio Sendín Mateos, María Lourdes Santos Pérez, Estrella Toral Lara, Eugenia Torijano Pérez

    Buenas prácticas en calidad de la Universidad de Salamanca: recopilación de las I Jornadas / coord. por Nicolás Franco Pardo, Cristina Frade Martínez; Antonia Durán Ayago (dir.), 2019, págs. 57-58

    • Texto Completo Libro
    

  • Evolución de la responsabilidad social y legal corporativa: hacia un índice de compliance en la OCDE

    Juan Ignacio Leo Castela, Fernando Carmelo Rodríguez López, José Ignacio Sánchez Macías

    Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos / coord. por Javier Sánchez Bernal, Ana E. Carrillo del Teso; Nicolás Rodríguez García (ed. lit.), Adán Carrizo González-Castell (ed. lit.), Fernando Carmelo Rodríguez López (ed. lit.), 2019, ISBN 978-84-1336-617-3, págs. 405-430

    

  • Compliance software, TICs y ausencia de regulación en la función de cumplimiento

    Juan Ignacio Leo Castela

    FODERTICS 7.0: estudios sobre derecho digital / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (dir.), 2019, ISBN 978-84-9045-765-8, págs. 101-106

    

  • La justicia penal ante las nuevas fórmulas para la prevención corporativa de delitos: Regtech y compliance digital.

    Juan Ignacio Leo Castela

    La justicia digital en España y la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro. / coord. por Paloma Arrabal Platero, Pablo García Molina; Jesús Conde Fuentes (dir.), Gregorio Serrano Hoyo (dir.), 2019, ISBN 978-84-17466-82-4, págs. 275-283

    

  • Compliance y prevención de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el espacio transnacional

    Juan Ignacio Leo Castela

    Derecho transnacional iberoamericano / coord. por Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Fábio da Silva Veiga, Vol. 1, 2018 (Derecho transnacional iberoamericano. Vol. 1), ISBN 978-84-9190-890-6, págs. 573-583

    

  • Compliance y whistleblowing en América Latina: el tratamiento en los medios de la corrupción transnacional

    Juan Ignacio Leo Castela

    Justicia penal pública y medios de comunicación / coord. por Nicolás Rodríguez García, Adán Carrizo González-Castell, Francisco J. Leturia Infante, 2018, ISBN 978-84-9190-634-6, págs. 657-679

    

  • Compliance y protección de datos en entornos digitales

    Juan Ignacio Leo Castela

    FODERTICS 6.0: los nuevos retos del derecho ante la era digital / coord. por Federico Bueno de Mata, 2017, ISBN 978-84-9045-571-5, págs. 19-29

    

• Reseñas

  • Nicolás Rodríguez-García (dir.), Miguel Ontiveros Alonso, Omar Gabriel Orsi y Fernando Rodríguez-López (coords.), Tratado angloiberoamericano sobre compliance penal

    Juan Ignacio Leo Castela

    Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, ISSN-e 2253-6655, Nº. 22, 2022, págs. 591-593

    Es reseña de:

    • Tratado angloiberoamericano sobre compliance penal / coord. por Miguel Ontiveros Alonso, Omar Gabriel Orsi, Fernando Carmelo Rodríguez López; Nicolás Rodríguez García (dir.)

      Tirant lo Blanch, 2021. Tratados. ISBN 978-84-1397-630-3

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• Libros

  • El perito en compliance: la ineludible intervención del experto en la administración de justicia penal frente a organizaciones y empresas

    Juan Ignacio Leo Castela

    Thomson Reuters Aranzadi, 2022. ISBN 978-84-1391-997-3

    • Resumen
    

  • Gestión de riesgos legales y compliance corporativo

    Juan Ignacio Leo Castela, José Ignacio Sánchez Macías (pr.)

    Tirant lo Blanch, 2021. ISBN 9788413973418

    • Resumen
    

  • Compliance tributario para pymes según la norma UNE 19602

    José Ignacio Sánchez Macías, Juan Ignacio Leo Castela

    AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, 2020. ISBN 978-84-17891-03-9

    

• Tesis

  • La complianza en Iberoamérica: un análisis económico y jurídico

    Juan Ignacio Leo Castela

    Tesis doctoral dirigida por José Ignacio Sánchez Macías (dir. tes.), Fernando Carmelo Rodríguez López (codir. tes.). Universidad de Salamanca (2019).

    • Resumen
    

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