"Compliance" y responsabilidad de las personas jurídicas
Información General
- Autores: Nicolás Rodríguez García (coord.), Fernando Carmelo Rodríguez López (coord.)
- Editores: Tirant lo Blanch
- Año de publicación: 2021
- País: España
- Idioma: español
- ISBN: 978-84-1378-795-4
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
Resumen
La reforma del Código Penal de 2015, llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no sólo contribuyó a delimitar de forma más clara los supuestos de los que se puede derivar responsabilidad penal para la persona jurídica, introducida en el ordenamiento jurídico español en 2010. En realidad, su particularidad más novedosa fue la identifi cación, en la nueva redacción dada al artículo 31 bis, de las condiciones bajo las que contar con "modelos de organización y gestión" que incorporaran adecuadas "medidas de vigilancia y control" podría ser causa eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica, generando así un fuerte y nuevo incentivo a la implantación de sistemas de gestión de compliance.
Las contribuciones reunidas en el presente libro colectivo, elaboradas por reconocidos expertos en la materia, analizan, desde una óptica fundamentalmente jurídica, diversas cuestiones relacionadas con el papel del compliance como eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, partiendo de los elementos dogmáticos constituyentes de dicha responsabilidad e incidiendo de forma especial en las características y condiciones que deben cumplir los sistemas de compliance para ser efectivos, completando el tratamiento del tema con aplicaciones sectoriales y extensiones relevantes para el ámbito internacional.
Otros catálogos
- Citas a capítulos: 17 Citas
Listado de artículos
-
-
Responsabilidad penal y compliance
págs. 31-72
págs. 73-95
págs. 97-127
págs. 129-151
págs. 153-172
págs. 173-198
¿Derecho penal económico para las personas jurídicas?: una mirada desde la autorregulación regulada hacia el compliance
págs. 199-220
-
Naturaleza, alcance y efectividad del compliance
págs. 223-249
págs. 251-291
págs. 293-389
La intervención de la persona jurídica encausada: Representante defensivo y conflicto de intereses
págs. 391-413
págs. 415-439
El concepto de alertador (o whistleblower): Consideraciones a la luz de la directiva (UE) 2019/1937
págs. 441-460
Normalización y certificación en compliance, de la autorregulación al valor social
Fernando Carmelo Rodríguez López, José Ignacio Sánchez Macías
págs. 461-492
-
Aplicaciones de compliance
Ciclo sistémico de lucha antifraude: Compliance del sector público, evaluación de riesgos y medidas antifraude
págs. 495-533
págs. 535-561
Emergencia empresarial: Regulación del compliance tributario
págs. 563-609
Cumplimiento tributario cooperativo y fiscalidad internacional: La gestión y valoración de riesgos fiscales a través del ICAP
págs. 611-633
Delitos medioambientales y personas jurídicas en la Unión Europea: Panorama dispar y compliance como posible armonizador
págs. 635-655
págs. 657-680
-
Desarrollo internacional del compliance
Justicia negociada y persona jurídica: Notas sobre los acuerdos con la Fiscalía en Estados Unidos
págs. 683-700
págs. 701-722
págs. 723-745
Personas jurídicas y cumplimiento: Breve análisis de los incentivos sistémicos de Brasil y España
págs. 747-768
Reflexiones sobre la relación entre el compliance y la colaboración con la justicia: La “Operación Lava Jato”
págs. 769-786
Compliance penal en Ecuador: Pasado, presente e incierto futuro
págs. 787-804
-
