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Diario La Ley
Citas emitidas
por artículos de
Abel Souto, Miguel
Total de citas: 24
Artículo citado
Citas recibidas
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y carga de la prueba de la idoneidad de los programas de cumplimiento
(2016)
Núm. 8861
Pág. 1
2
El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales : los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y su la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas
(2011)
Núm. 7657
Pág. 2
2
El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas: aviso a navegantes judiciales
(2015)
Núm. 8632
Pág. 2
2
Delito corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
(2016)
Núm. 8830
Pág. 1
2
La reforma del Código Penal : una aproximación desde el contexto
(2010)
Núm. 7464
Pág. 1
2
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal
(2010)
Núm. 7534
Pág. 2
2
Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones sobre las SSTS 154/2016 y 221/2016 y sobre la Circular núm. 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
(2016)
Núm. 8733
Pág. 1
2
Los delitos patrimoniales y económico-financieros
(2010)
Núm. 7534
Pág. 1
1
El pleno jurisdiccional del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos, voces discrepantes y propuesta reconciliadora
(2016)
Núm. 8724
Pág. 1
1
Notas sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo
(2014)
Núm. 8337
Pág. 3
1
Un comentario de urgencia a la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales
(2022)
Núm. 10123
Pág. 3
1
El sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
(2017)
Núm. 8908
Pág. 1
1
Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008
(2009)
Núm. 7277
Pág. 1
1
Responsabilidad penal de empresas y códigos de buena conducta corporativa
(2011)
Núm. 7670
Pág. 1
1
La conservación de documentos en el nuevo reglamento de prevención del blanqueo de capitales : el artículo 29 del Real Decreto 304/2014, una puerta al caos documental
(2014)
Núm. 8354
Pág. 1
1
Principio de Justicia Universal y Blanqueo de Capitales: dificultades interpretativas derivadas de la deficiente técnica legislativa
(2017)
Núm. 8978
Pág. 1
1
Compliance y delito corporativo: a propósito del auto de 11 de mayo de 2017 del juzgado central de instrucción número cuatro (Caso Bankia)
(2017)
Núm. 9018
Pág. 2
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