Un comentario de urgencia a la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales

• Autores: José León Alapont
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 10123, 2022
• Idioma: español
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• Resumen

  • En el presente texto se pretende realizar un comentario general de los principales aspectos contenidos en la recién aprobada Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. La citada norma viene a sumarse al amplio elenco de instrumentos jurídicos de que dispone el legislador español en la lucha contra algunas formas de delincuencia especialmente complejas (como el crimen organizado, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo) o la recuperación de activos, entre otros. En esta ocasión, la norma pretende facilitar el acceso a una de las evidencias que con mayor frecuencia permiten detectar la actividad delictiva: la información financiera.