La conservación de documentos en el nuevo reglamento de prevención del blanqueo de capitales: el artículo 29 del Real Decreto 304/2014, una puerta al caos documental

• Autores: Juan Luis Martínez-Carande Corral
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 8354, 2014
• Idioma: español
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• Resumen

  • El art. 29.1 RD 304/2014 establece para los sujetos obligados el deber de conservar los registros de todas las relaciones de negocio y operaciones, nacionales e internacionales, durante un período de diez años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la operación ocasional. Es necesario interpretar el precepto en consonancia con la Ley, para reconducir su objeto a la documentación derivada de las obligaciones impuestas por ésta, fundamentalmente la diligencia debida, deberes de información y comunicación por indicio.