Información General

• Autores: Miguel Abel Souto (coord.), José Manuel Lorenzo Salgado (coord.), Nielson Sánchez Stewart (coord.)
• Editores: Tirant lo Blanch
• Año de publicación: 2022
• Colecciones: Homenajes & Congresos
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 978-84-1113-438-5
• Recoge los contenidos presentados a: Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (8. 2021. Santiago de Compostela).
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Reseñas

• Ha sido reseñado en:

  • VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado y Nielson Sánchez Stewart (coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, 980 páginas

    Yago González Quinzán

    Revista penal, ISSN 1138-9168, Nº 51, 2023, págs. 325-327

Resumen

• En este volumen se recogen las ponencias del VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, en desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-I00 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación), programa operativo FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa". El simposio congregó, como en sus siete ediciones anteriores, a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno y en él se analizaron múltiples aspectos del blanqueo de dinero: penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos, tecnológicos e internacionales, con especial atención a los ordenamientos jurídicos europeos e iberoamericanos y a la internacionalización del Derecho penal.

Otros catálogos

• Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

Listado de artículos

• • Ponencias. Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional y comparada

    • Perspectivas de futuro para la abogacía europea en la prevención del blanqueo de dinero

      Nielson Sánchez Stewart

      págs. 21-50

      

    • Prevención y lucha contra el lavado de dinero: el papel de Europa y los desafíos del cumplimiento entre estados

      Emanuele Fisicaro

      págs. 51-66

      

    • Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo

      Daniel Eduardo Márquez Lasso, Amelia González Méndez

      págs. 67-102

      

    • Límites entre la planificación fiscal agresiva y el blanqueo

      José Manuel Iglesias Casais

      págs. 103-126

      

    • La Directiva 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo: balance de treinta años de Directivas comunitarias en materia de prevención del blanqueo de capitales

      María Teresa Carballeira Rivera

      págs. 127-148

      

    • Los riesgos de las nuevas tecnologías para el blanqueo y el necesario mantenimiento de las ventajas de los avances tecnológicos en la financiación alternativa y el emprendimiento social

      Gabriel Fernández García

      págs. 149-172

      

    • Estadísticas hasta 2021 sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional

      Mercedes Tato Rodríguez

      págs. 173-234

      

    • Los mecanismos automatizados centralizados de titulares de cuentas y cajas de seguridad de la Directiva 843/2018

      José Caamaño Alegre

      págs. 235-266

      

    • La Carta Europea de Derechos Fundamentales y la Directiva 843/2018

      Antonio Carlos Pereira Menaut

      págs. 267-288

      

    • Constitución, libre mercado y lavado de activos

      Santiago Ortega Gomero

      págs. 289-306

      

    • La titularidad real de fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos en la Directiva 843/2018 y el derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos

      Carlos Ruiz Miguel

      págs. 307-320

      

    • La cooperación judicial internacional en materia de blanqueo de dinero

      Gustavo Darío Meirovich

      págs. 321-346

      

    • La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

      Isabel Morón Pendás

      págs. 347-368

      

    • Burocratizar para no corromper: el impacto de los actores transnacionales en las medidas anticorrupción de la estrategia brasileña para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales

      Márcio Ricardo Staffen

      págs. 369-386

      

    • Blanqueo de dinero en Bolivia, Ecuador y Perú

      Yery Rojas

      págs. 387-390

      

    • Blanqueo de dinero en Argentina, Uruguay y Chile

      Rafael Berruezo

      págs. 391-410

      

    • El tipo penal de blanqueo de dinero en los ordenamientos de Cuba, Honduras y Costa Rica

      Fabio Joffre Calasich

      págs. 411-434

      

    • El blanqueo de dinero en Méjico, Guatemala y El Salvador

      Humberto Ayala Herrera

      págs. 435-458

      

    • El delito de blanqueo de dinero en Colombia, Panamá y Venezuela

      Hoover Wadith Ruiz Rengifo

      págs. 459-466

      

    • El lavado de dinero en las legislaciones paraguaya, brasileña y estadounidense: análisis de derecho comparado

      José Miguel Fernández Zacur

      págs. 467-500

      

  • Ponencias. Sección penal

    • La comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías y la internacionalización del Derecho penal

      Miguel Abel Souto

      págs. 501-528

      

    • Riciclaggio e sistema penale in Miguel Abel Souto

      Mariateresa Gammone, Pierluigi Granata, Francesco Sidoti

      págs. 529-542

      

    • El blanqueo de capitales en Portugal

      José Francisco de Faría Costa

      págs. 543-548

      

    • El blanqueo de dinero en Italia: legislación y jurisprudencia

      Alessandro Melchionda

      págs. 549-566

      

    • El nuevo § 261 StGB - delito de lavado de dinero en Alemania tras la reforma penal 2021

      María Eugenia Escobar Bravo

      págs. 567-602

      

    • De directrices y directivas en el delito de blanqueo de capitales

      Ángela Matallín Evangelio

      págs. 603-626

      

    • Cuestiones relativas a la transposición de la llamada “quinta Directiva” en relación al tipo agravado de blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y funciones públicas

      Miguel Ángel Núñez Paz

      págs. 627-650

      

    • El uso de las monedas virtuales y el dinero electrónico en el delito de blanqueo y la directiva 843/2018 651

      Diego José Gómez Iniesta

      págs. 651-686

      

    • Paraísos fiscales y necesidad de fomento internacional de sistemas económicos alternativos

      Juan José Nieto Montero

      págs. 687-724

      

    • Análisis estadístico hasta 2021 del volumen y evolución del delito de blanqueo en España y en Europa

      María del Carmen López Andión

      págs. 725-760

      

    • Tendencias globales sobre criminalidad económica y blanqueo de dinero

      Francesco Sidoti

      págs. 761-766

      

    • Evolución del Derecho Penal Económico Europeo

      Javier Gustavo Fernández Teruelo

      págs. 767-780

      

    • El Corpus Iuris de normas penales para la tutela de los intereses financieros de la Unión Europea: desde el proyecto europeo hasta la actualidad

      Juan Carlos Ferré Olivé

      págs. 781-804

      

    • Exigencias fundamentales para la construcción de un derecho penal europeo

      Luigi Foffani

      págs. 805-812

      

    • Consideraciones sobre el dogma legalista como principio básico en la construcción de un Derecho Penal Europeo

      José Manuel Lorenzo Salgado

      págs. 813-844

      

  • Comunicaciones

    • Blanqueo de dinero en las series televisivas de actualidad: propuesta de un modelo pedagógico para el aprendizaje del Derecho Penal Económico: Breaking Bad como paradigma

      David Eleuterio Balbuena Pérez

      págs. 845-850

      

    • El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

      Estela María Buezas Jamardo

      págs. 851-852

      

    • Directivas y tratados contra el blanqueo de dinero y la necesidad de un retorno al lenguaje ordinario como herramienta de limitación en la aplicación de la norma penal

      Fabrizio Calderón Andrade

      págs. 853-858

      

    • Los efectos civiles de la celebración de contratos con infracción de la normativa de blanqueo de dinero

      Daniel González Uriel

      págs. 859-866

      

    • Una reforma más del delito de blanqueo de dinero en España: La Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril

      José León Alapont

      págs. 867-874

      

    • Os advogados e as cripto moedas

      Fernando A. Rodrigues da Silva Coutinho Oliveira

      págs. 875-878

      

    • Dinero electrónico, nuevas tecnologías y blanqueo: nuevas realidades

      Carlos Serrallé Mallo

      págs. 879-880

      

    • Antecedentes históricos de la receptación

      Manuel Torres Fernández

      págs. 881-886

      

  • Conclusiones. Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional y comparada

    • Perspectivas de futuro para la Abogacía europea en la prevención del blanqueo de dinero: conclusiones

      Nielson Sánchez Stewart (pr.)

      págs. 887-888

      

    • Prevención y lucha contra el lavado de dinero: el papel de Europa y los desafíos del cumplimiento entre Estados. Conclusiones

      Emanuele Fisicaro (pr.)

      págs. 889-891

      

    • Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo: conclusiones

      Daniel Eduardo Márquez Lasso (pr.), Amelia González Méndez

      págs. 893-894

      

    • Límites entre la planificación fiscal agresiva y el blanqueo: conclusiones

      José Manuel Iglesias Casais (pr.)

      págs. 895-896

      

    • La Directiva 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo: balance de treinta años de Directivas comunitarias en materia de prevención del blanqueo de capitales. Conclusiones

      María Teresa Carballeira Rivera (pr.)

      págs. 897-900

      

    • Los riesgos de las nuevas tecnologías para el blanqueo y el necesario mantenimiento de las ventajas de los avances tecnológicos en la financiación alternativa y el emprendimiento social: conclusiones

      Gabriel Fernández García (pr.)

      págs. 901-904

      

    • Estadísticas hasta 2021 sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional: conclusiones

      Mercedes Tato Rodríguez (pr.)

      págs. 905-906

      

    • Los mecanismos automatizados centralizados de titulares de cuentas y cajas de seguridad de la Directiva 843/2018: conclusiones

      José Caamaño Alegre (pr.)

      págs. 907-908

      

    • La Carta Europea de Derechos Fundamentales y la Directiva 843/2018: conclusiones

      Antonio Carlos Pereira Menaut (pr.)

      págs. 909-912

      

    • Constitución, libre mercado y lavado de activos: conclusiones

      Santiago Ortega Gomero (pr.)

      págs. 913-914

      

    • La titularidad real de fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos en la Directiva 843/2018 y el Derecho Fundamental a la intimidad y la protección de datos: conclusiones

      Carlos Ruiz Miguel (pr.)

      págs. 915-916

      

    • La cooperación judicial internacional en materia de blanqueo de dinero: conclusiones

      Gustavo Darío Meirovich (pr.)

      págs. 917-920

      

    • La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: conclusiones

      Isabel Morón Pendás (pr.)

      págs. 921-922

      

    • Burocratizar para no corromper: el impacto de los actores transnacionales en las medidas anticorrupción de la estrategia brasileña para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales. Conclusiones

      Márcio Ricardo Staffen (pr.)

      págs. 923-924

      

    • El blanqueo de dinero en Bolivia, Ecuador y Perú: conclusiones

      Yery Rojas (pr.)

      págs. 925-926

      

    • Blanqueo de dinero en Argentina, Uruguay y Chile: conclusiones

      Rafael Berruezo (pr.)

      págs. 927-928

      

    • El tipo penal de blanqueo de dinero en los Ordenamientos de Cuba, Honduras y Costa Rica: conclusiones

      Fabio Joffre Calasich (pr.)

      págs. 929-930

      

    • El blanqueo de dinero en Méjico, Guatemala y El Salvador: conclusiones

      Humberto Ayala Herrera (pr.)

      págs. 931-932

      

    • El delito de blanqueo de dinero en Colombia, Panamá y Venezuela: conclusiones

      Hoover Wadith Ruiz Rengifo (pr.)

      págs. 933-934

      

    • El lavado de dinero en las legislaciones paraguaya, brasileña y estadounidense: análisis de derecho comparado. Conclusiones

      José Miguel Fernández Zacur (pr.)

      págs. 935-938

      

  • Conclusiones. Sección penal

    • La comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías y la internacionalización del Derecho penal: conclusiones

      Miguel Abel Souto (pr.)

      págs. 939-944

      

    • Riciclaggio e sistema penale in Miguel Abel Souto: conclusiones

      Mariateresa Gammone (pr.), Pierluigi Granata, Francesco Sidoti

      págs. 945-948

      

    • El blanqueo de capitales en Portugal: conclusiones

      José Francisco de Faría Costa (pr.)

      págs. 949-950

      

    • El blanqueo de dinero en Italia: legislación y jurisprudencia. Conclusiones

      Alessandro Melchionda (pr.)

      págs. 951-952

      

    • El nuevo § 261 StGB: delito de lavado de dinero en Alemania tras la reforma penal 2021. Conclusiones

      María Eugenia Escobar Bravo (pr.)

      págs. 953-954

      

    • De directrices y directivas en el delito de blanqueo de capitales: conclusiones

      Ángela Matallín Evangelio (pr.)

      págs. 955-956

      

    • Cuestiones relativas a la transposición de la llamada “quinta Directiva” en relación al tipo agravado de blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y funciones públicas: conclusiones

      Miguel Ángel Núñez Paz (pr.)

      págs. 957-958

      

    • El uso de las monedas virtuales y el dinero electrónico en el delito de blanqueo y la Directiva 843/2018: conclusiones

      Diego José Gómez Iniesta (pr.)

      págs. 959-962

      

    • Paraísos fiscales y necesidad de fomento internacional de sistemas económicos alternativos: conclusiones

      Juan José Nieto Montero (pr.)

      págs. 963-964

      

    • Análisis estadístico hasta 2021 del volumen y evolución del delito de blanqueo en España y en Europa: conclusiones

      María del Carmen López Andión (pr.)

      págs. 965-966

      

    • Tendencias globales sobre criminalidad económica y blanqueo de dinero: conclusiones

      Francesco Sidoti (pr.)

      págs. 967-968

      

    • Evolución del Derecho Penal Económico Europeo: conclusiones

      Javier Gustavo Fernández Teruelo (pr.)

      págs. 969-970

      

    • El Corpus Iuris de normas penales para la tutela de los intereses financieros de la Unión Europea: desde el proyecto europeo hasta la actualidad. Conclusiones

      Juan Carlos Ferré Olivé (pr.)

      págs. 971-974

      

    • Exigencias fundamentales para la construcción de un Derecho Penal Europeo: conclusiones

      Luigi Foffani (pr.)

      págs. 975-976

      

    • Consideraciones sobre el dogma legalista como principio básico en la construcción de un Derecho Penal Europeo: conclusiones

      José Manuel Lorenzo Salgado (pr.)

      págs. 977-980