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Prevención y lucha contra el lavado de dinero: el papel de Europa y los desafíos del cumplimiento entre estados
Emanuele Fisicaro
VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2022, ISBN 978-84-1113-438-5, págs. 51-66
Prevención y lucha contra el lavado de dinero: el papel de Europa y los desafíos del cumplimiento entre Estados. Conclusiones
Emanuele Fisicaro (pr.)
VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2022, ISBN 978-84-1113-438-5, págs. 889-891
La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI
Emanuele Fisicaro
Las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo: IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Ponencias y conclusiones. Celebrado en Madrid en julio de 2013 / coord. por Miguel Abel Souto, Nielson Sánchez Stewart, 2014, ISBN 978-84-9086-008-3, págs. 61-78
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