Isabel Morón Pendás

• Artículos de revistas (2)
• Colaboraciones en obras colectivas (10)
• Tesis (1)

• Artículos de revistas

  • Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero

    Juan Carlos Ferré Olivé, Isabel Morón Pendás

    Revista penal México, ISSN 2007-4700, Nº. 19, 2021, págs. 15-29

    • Resumen
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  • Riesgos que genera el ciberespacio para los derechos fundamentales

    Isabel Morón Pendás

    Revista penal México, ISSN 2007-4700, Nº. 18, 2021, págs. 185-200

    • Resumen
    • Texto completo
    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • La cooperación transfronteriza y la jurisdicción en materia de blanqueo según la Directiva 2018/1673

    Isabel Morón Pendás

    X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa: Ponencias y conclusiones del congreso. El blanqueo en la Unión Europea, su incidencia en el mundo digital y la internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2024 / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2025, ISBN 9788410956681, págs. 287-305

    

  • La cooperación transfronteriza y la jurisdicción en materia de blanqueo según la Directiva 2018/1673.

    Isabel Morón Pendás

    X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa: Ponencias y conclusiones del congreso. El blanqueo en la Unión Europea, su incidencia en el mundo digital y la internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2024 / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2025, ISBN 9788410956681, págs. 645-646

    

  • El tipo agravado del delito de blanqueo de dinero y los sujetos obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril

    Isabel Morón Pendás

    Reformas Penales y Estado de Derecho / coord. por Antonio Rodríguez Molina; Elena Núñez Castaño (dir.), Cristina García Arroyo (dir.), 2024, ISBN 9788411972543, págs. 439-462

    

  • La detección del blanqueo en el mundo digital y las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención

    Isabel Morón Pendás

    IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2023, ISBN 978-84-1197-995-5, págs. 211-236

    

  • La detección del blanqueo en el mundo digital y las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención: [conclusiones]

    Isabel Morón Pendás

    IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2023, ISBN 978-84-1197-995-5, págs. 603-604

    

  • Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de activos

    Juan Carlos Ferré Olivé, Isabel Morón Pendás

    Responsabilidad empresarial y cumplimiento corporativo / Paula Andrea Ramírez Barbosa (dir.), 2022, ISBN 978-84-1397-449-1, págs. 223-252

    

  • La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

    Isabel Morón Pendás

    VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2022, ISBN 978-84-1113-438-5, págs. 347-368

    

  • La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: conclusiones

    Isabel Morón Pendás (pr.)

    VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero / coord. por Miguel Abel Souto, José Manuel Lorenzo Salgado, Nielson Sánchez Stewart, 2022, ISBN 978-84-1113-438-5, págs. 921-922

    

  • La sentencia de conformidad en el proceso penal

    Juan Carlos Ferré Olivé, Isabel Morón Pendás

    Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR) en las distintas esferas del ordenamiento jurídico / Pablo Chico de la Cámara (dir.), 2019, ISBN 978-84-1313-703-2, págs. 716-751

    

  • La sentencia de conformidad en el proceso penal

    Juan Carlos Ferré Olivé, Isabel Morón Pendás

    Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR) en las distintas esferas del ordenamiento jurídico / Pablo Chico de la Cámara (dir.), 2018, ISBN 978-84-9190-112-9, págs. 706-742

    

• Tesis

  • La prevención del delito de blanqueo de capitales

    Isabel Morón Pendás

    Tesis doctoral dirigida por Elena Núñez Castaño (dir. tes.). Universidad de Huelva (2025).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: Arias Montano
    

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