Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero

Juan Carlos Ferré Olivé ^[1] ; Isabel Morón Pendás ^[2]
1. [1] Universidad de Huelva
  
  Universidad de Huelva
  
  Huelva, España
2. [2] Universidad Internacional Isabel I de Castilla
  
  Universidad Internacional Isabel I de Castilla
  
  Burgos, España
Localización: Revista penal México, ISSN 2007-4700, Nº. 19, 2021, págs. 15-29
Idioma: español
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Resumen
- español
  El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídi-cas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance..
- English
  The article discusses the possible double criminal and administrative prosecution of legal per-sons in the field of money laundering. Fundamental topics such as non bis in idem or criminal compliance are studied.