Las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo: IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Ponencias y conclusiones. Celebrado en Madrid en julio de 2013

Información General

• Autores: Miguel Abel Souto (coord.), Nielson Sánchez Stewart (coord.)
• Editores: Tirant lo Blanch
• Año de publicación: 2014
• Colecciones: Homenajes & Congresos
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 978-84-9086-008-3
• Recoge los contenidos presentados a: Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (4. 2013. Madrid).
• Texto completo no disponible (Saber más ...)

Otros catálogos

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Listado de artículos

• • La ardua labor del abogado ; dificultades con las que se encuentra la abogacía española en el cumplimiento de la legislación antiblanqueo

    Nielson Sánchez Stewart

    págs. 15-43

    

  • Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales

    Luis Manuel Rubí Blanc

    págs. 45-59

    

  • La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI

    Emanuele Fisicaro

    págs. 61-78

    

  • Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

    Enrique Gómez-Reino y Carnota

    págs. 79-103

    

  • Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional

    Mercedes Tato Rodríguez

    págs. 105-134

    

  • Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España

    Miguel Abel Souto

    págs. 137-201

    

  • El reciclaje en el Código penal italiano203

    Cristiano Cupelli

    págs. 203-216

    

  • A proteçao penal contra o branqueamento de capitais en Portugal

    José de Faria Costa

    págs. 217-226

    

  • Hacia un derecho penal europeo contra el crimen organizado

    Vincenzo Militello

    págs. 227-244

    

  • La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales: especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013

    Gumersindo Guinarte Cabada

    págs. 245-270

    

  • La función de los órganos de control y prevención y de los sistemas de filtro de informaciones en los Estados miembros de la UE

    Juan M. Font Servera, Rafael Gil March, Julen Fernández Conte

    págs. 273-282

    

  • La transparencia de la vida política en Francia. A propósito del caso Jéróme Cauzac

    Andrea Garrido Juncal

    págs. 283-286