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Criminal compliance programs y mapas de riesgos

Imagen de portada del libro Criminal compliance programs y mapas de riesgos

Información General

Resumen

  • La introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal constituye una de las reformas más importantes habidas en los últimos tiempos. El legislador, a través de la Ley Orgánica 5/2010, sentaba las bases para hacer responsables a las corporaciones por los delitos susceptibles de imputación, cometidos en su nombre o en el desarrollo de sus actividades y en su beneficio. Cinco años más tarde, por medio de la Ley Orgánica 1/2015, el legislador realizó una modificación sustancial del sistema incorporando la previsión específica de los modelos de organización y gestión (también llamados programas de cumplimiento penal o compliance) como circunstancia eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La trascendencia del cambio operado en el modelo político- criminal adoptado es evidente, y ello comporta la necesidad de estudio de las cuestiones que el mismo ha generado. Entre otras, las relacionadas con la metodología de elaboración y desarrollo de los programas de cumplimiento, la identificación del contenido de los requisitos y de las condiciones exigidas por el Código Penal, entre los que destacan especialmente los mapas de riesgos, o el propio establecimiento de los criterios de eficacia de los pretendidos efectos eximentes -o meramente atenuantes- de los modelos; cuestiones todas ellas que, por su novedad, no resultan sencillas. La obra que el lector tiene en sus manos pretende contribuir al desarrollo teórico y práctico de tales problemas.

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