Resumen de Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Francisco José Sintura Varela, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Fernando Quintana

• El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorporación en la llamada "Lista Clinton".