Información General

• Autores: Francisco José Sintura Varela, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Fernando Quintana
• Editores: Legis Editores
• Año de publicación: 2014
• Edición: 2ª
• País: Colombia
• Idioma: español
• ISBN: 978-958-767-179-7
• Texto completo no disponible (Saber más ...)

Resumen

• El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorporación en la llamada "Lista Clinton".

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