Resumen de Sugli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta: vigilanza generica sulla gestione del conto corrente e interruzione del rapporto?
- English
The annotated legal judgements of the Court of Milan address the issue of anti-money laundering obligations for the bank, following the reporting of a suspicious transaction. These are the first judgements published onthe matter.
- italiano
Le sentenze annotate del Tribunale di Milano affrontano il tema degli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta. Trattasi dei primi precedenti editi in materia.
