Sugli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta: vigilanza generica sulla gestione del conto corrente e interruzione del rapporto?

• Autores: Riccardo Bencini
• Localización: Banca Borsa Titoli di Credito: rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN 0390-9522, Vol. 76, Nº. 6, 2023
• Idioma: italiano
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen
  • English

    The annotated legal judgements of the Court of Milan address the issue of anti-money laundering obligations for the bank, following the reporting of a suspicious transaction. These are the first judgements published onthe matter.

  • italiano

    Le sentenze annotate del Tribunale di Milano affrontano il tema degli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta. Trattasi dei primi precedenti editi in materia.