Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el blanqueo de capitales

• Autores: Segundo Andrés Lucas Duche, Valeria Anabelle Romero Alarcon
• Localización: Prohominum: Revista de Ciencias Sociales y Humanas, ISSN-e 2665-0169, Vol. 4, Nº. 3, 2022 (Ejemplar dedicado a: julio - septiembre), págs. 203-216
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Criminal liability of legal persons in money laundering capital
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  • español

    El blanqueo de capitales, es una acción que desarrollan algunas personas jurídicas, con el fin de aumentar su capital y ganancias de manera ilícita. Acción con la cual se desmejora las condiciones económicas de la sociedad activa de la república, ocasionando desbalances en las cuentas comerciales que posee el aparato productivo; dicha acción trae consecuencia a quienes incurren en ellas. Es por ello, que el presente estudio tiene como finalidad establecer la responsabilidad penal que tienen las personas jurídicas en el blanqueo de capitales. Insertándose la investigación, en el paradigma positivista, presentando un enfoque cuantitativo; con una modalidad de estudio documental, constituyéndose en un tipo de investigación de nivel descriptivo. Para la ejecución del mismo, se empleó como técnica de recolección de datos la revisión documental; siendo sus instrumentos el fichaje, el cuaderno de notas y la clasificación de los datos. Como técnicas de análisis de los datos se aplicó el análisis de contenido. Teniendo como resultado, que las personas jurídicas son responsables de la acción del blanqueo de capitales; por ende, su directiva debe de asumir las acciones penales que de esa acción se deriven.

  • English

    Money laundering is an action carried out by some people legal entities, in order to illegally increase their capital and profits. action with the which deteriorates the economic conditions of the active society of the republic, causing imbalances in the commercial accounts owned by the productive apparatus; said action brings consequence to those who incur in them. That is why the present The purpose of this study is to establish the criminal responsibility of the legal persons in money laundering. Inserting the investigation, in the positivist paradigm, presenting a quantitative approach; with a mode of documentary study, constituting a type of descriptive level research. For its execution, the data collection technique used was the documentary review; being its instruments the signing, the notebook and the data classification. As data analysis techniques, the analysis was applied of content. Having as a result, that legal persons are responsible of the action of money laundering; therefore, its board must assume the criminal actions that derive from that action.