Resumen de La pericial de sistemas de compliance: particularidades del Caso Bankia

Juan Pedro Cortés Labadía, Inés Solís Benjumea

• El presente artículo aborda las particularidades a tener en cuenta de cara a la elaboración y utilización en el marco de un procedimiento penal de una pericial de evaluación de los sistemas de Compliance, a raíz de la Sentencia n.o 13/2020, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el mediático caso de «la salida a bolsa de Bankia».