La pericial de sistemas de compliance: particularidades del Caso Bankia

• Autores: Juan Pedro Cortés Labadía, Inés Solís Benjumea
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 9752, 2020
• Idioma: español
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• Resumen

  • El presente artículo aborda las particularidades a tener en cuenta de cara a la elaboración y utilización en el marco de un procedimiento penal de una pericial de evaluación de los sistemas de Compliance, a raíz de la Sentencia n.o 13/2020, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el mediático caso de «la salida a bolsa de Bankia».