La pericial en el compliance: un modelo nuevo versus 15 años de pericia en España

• Autores: Bartolomé Oliver Gayá
• Localización: Peritaje y prueba pericial / coord. por Carlos de Miranda Vázquez; Joan Picó i Junoy (dir.), 2017, ISBN 978-84-947639-4-6, págs. 579-582
• Idioma: español
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• Resumen

  • Uno de los problemas más relevantes de la doctrina y la jurisprudencia española sobre el compliance es la de efectuar una prueba pericial "ex ante" lo suficientemente eficaz, para que, en el caso de verse sometidos a una acción penal judicial en contra de la empresa o sus directivos, los mismos pueda desplegar de forma eficiente los mecanismos de defensa y así verse amparados por la exención prevista en nuestro código penal.

    El objetivo de esta comunicación es proponer las líneas maestras o base del compliance, e identificar algún punto de conexión con el modelo anterior de pericia, concretamente el análisis de 15 años de jurisprudencia.