Resumen de Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: TJ Sala Tercera, S 25 Abr. 2013
La Directiva de 26 de octubre de 2005 no se opone a la normativa española que exige a las entidades de crédito que operan en España sin disponer de un establecimiento que comuniquen directamente a las autoridades españolas la información necesaria a efectos de la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
