Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: TJ Sala Tercera, S 25 Abr. 2013

• Autores: D. Svaby
• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, Nº. 5, 2013, págs. 57-58
• Idioma: español
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• Resumen

  • La Directiva de 26 de octubre de 2005 no se opone a la normativa española que exige a las entidades de crédito que operan en España sin disponer de un establecimiento que comuniquen directamente a las autoridades españolas la información necesaria a efectos de la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.