Resumen de Prevención del blanqueo de capitales: un enfoque basado en el riesgo para contables externos y asesores fiscales
En muchas ocasiones los contables externos y asesores fiscales son los profesionales consultados en primera instancia por pequeñas y medianas empresas y por personas que buscan un amplio asesoramiento en materia contable y fiscal. Es decir, prestan algunos servicios que pueden ser requeridos por potenciales blanqueadores.
