Prevención del blanqueo de capitales: un enfoque basado en el riesgo para contables externos y asesores fiscales

• Autores: Juan Miguel del Cid Gómez
• Localización: Partida doble, ISSN 1133-7869, Nº 207, 2009, págs. 74-81
• Idioma: español
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• Resumen

  • En muchas ocasiones los contables externos y asesores fiscales son los profesionales consultados en primera instancia por pequeñas y medianas empresas y por personas que buscan un amplio asesoramiento en materia contable y fiscal. Es decir, prestan algunos servicios que pueden ser requeridos por potenciales blanqueadores.