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Utilización del sector financiero para el lavado de dinero : perspectiva desde la legislación ecuatoriana

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Citas recibidas
Aproximación a la percepción social sobre el sistema tributa... Económicas CUC (2020) Vol. 41 Núm. 2 Pág. 197-210
Prevención de lavado de activos como alternativa de administ... 593 Digital Publisher CEIT (2022) Vol. 7 Núm. 3 Pág. 35-48
Categorías de análisis sobre la sostenibilidad una propuesta... Económicas CUC (2020) Vol. 41 Núm. 2 Pág. 115-136
Microcrédito y pobreza : su relación con el desarrollo endóg... Económicas CUC (2020) Vol. 41 Núm. 2 Pág. 237-252
Características del microcrédito en la industria manufacture... Económicas CUC (2021) Vol. 42 Núm. 1 Pág. 54-77
Impacto de la normalización de la política monetaria de la F... Económicas CUC (2021) Vol. 42 Núm. 1 Pág. 34-53
Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activo... Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía (2022) Vol. 7 Núm. 1 Pág. 344-374
The institutions of fiduciary (trust) management and testame... Jurídicas CUC (2021) Vol. 17 Núm. 1 Pág. 43-64
Desigualdad de los ingresos fiscales en el departamento de S... Económicas CUC (2020) Vol. 41 Núm. 2 Pág. 211-236
Necessity of a fintech global regulation Jurídicas CUC (2021) Vol. 17 Núm. 1 Pág. 65-86
Propuesta de la estructura organizacional para un observator... Económicas CUC (2020) Vol. 41 Núm. 2 Pág. 83-101
Nuevas tendencias geopolíticas globales Económicas CUC (2020) Vol. 41 Núm. 2 Pág. 102-114
El microcrédito entre los bancos sostenibles y el desarrollo... Revista Sociedad & tecnología (2022) Vol. 5 Núm. 2 Pág. 260-273
Perspectiva sobre el pensamiento sistémico Económicas CUC (2020) Vol. 41 Núm. 2 Pág. 261-266