El delito de blanqueo de capitales (1998) Fabián Caparrós, Eduardo Ángel
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Ámbito Citas DERECHO 40 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 29 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 5 FILOSOFIA DEL DERECHO 2 CIENCIAS POLITICAS 1 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 ECONOMIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos Núm. 23 Pág. 1-18 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
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| La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales Núm. 25 Pág. 7 | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Ragués Vallès, Ramón
Coca Vila, Ivó
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| El discurso terrorista y su financiación Núm. 23 Pág. 85-95 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Carpio Delgado, Juana del
|
| La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la Seguridad y la Defensa Núm. 7 Pág. 7-20 ARTICULO | 2023 | RIET (Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo) |
Antúnez Olivas, María Inmaculada Concepción
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| La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 | 2023 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Paraísos fiscales y el desvío del dinero público en México Vol. 56 Núm. 167 Pág. 159-196 | 2023 | Boletín Mexicano de Derecho Comparado |
Ríos Granados, Gabriela
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| La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales Vol. 98 Núm. 791 Pág. 1870-1885 ARTICULO | 2022 | Revista Crítica de Derecho Inmobiliario |
Redondo Trigo, Francisco
|
| The Regulation of Money Laundering and Corporate Criminal Responsibility in Spain Vol. 8 Núm. 3 Pág. 6 | 2022 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Anzola, Ayelén
Oliveira Teixeira dos Santos, Marina
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| Lavado de activos y expansión del Derecho Penal Vol. 7 Núm. 14 Pág. 105-128 ARTICULO | 2021 | Revista indisciplinas |
Millán Bustamante, Juan Pablo
|
| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales Núm. 37 Pág. 209-232 ARTICULO | 2018 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid |
Méndez Gallo, Daniel
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| Utilización del sector financiero para el lavado de dinero Vol. 14 Núm. 1 Pág. 145-166 ARTICULO | 2018 | Jurídicas CUC |
De La Torre Lascano, Mauricio
|
| Lavado de activos y corrupción Núm. 16 Pág. 9-30 ARTICULO | 2018 | Iustitia |
De La Torre Lascano, Mauricio
|
| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
| La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma Núm. 121 Pág. 303-356 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
|
| El delito previo en el lavado de activos Vol. 15 Núm. 20 Pág. 279-294 | 2017 | Lex |
Yanqui Machaca, Luis Rubén
|
| El debate en España sobre la necesidad de castigar penalmente el enriquecimiento ilícito de empleados públicos Núm. 19 Pág. 16 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Blanco Cordero, Isidoro
|
| Política criminal contra la corrupción Núm. 40 Pág. 22-42 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio
|
| El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional Núm. 8 Pág. 199-229 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Fernández Bermejo, Daniel
|
| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
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| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
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| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
|
| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
|
| La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo Núm. 119 Pág. 241-289 ARTICULO | 2016 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
|
| Corrupción y Derecho penal. Condicionantes internacionales y reformas del Código Penal Núm. 37 Pág. 23-45 ARTICULO | 2016 | Revista penal |
Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio
|
| El delito de lavado y los honorarios profesionales Vol. 8 Núm. 9 Pág. 125-141 | 2015 | Misión Jurídica |
Berruezo, Rafael
|
| El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 87-123 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| La respuesta penal internacional frente a la corrupción Vol. 63 Núm. 1 Pág. 229-265 ARTICULO | 2015 | Estudios de Deusto |
Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio
|
| La normativa internacional del blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 657-731 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Carpio Delgado, Juana del
|
| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
|
| Una aproximación a los problemas actuales del blanqueo de capitales y el delito fiscal Núm. 15 Pág. 14 ARTICULO | 2015 | Revista de estudios jurídicos |
Carrión Morillo, David
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| Lavado de activos Vol. 35 Núm. 98 Pág. 93-130 ARTICULO | 2014 | Derecho Penal y Criminología |
Hernández Quintero, Hernando A.
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| Lavado de activos Vol. 35 Núm. 98 Pág. 93-130 ARTICULO | 2014 | Derecho Penal y Criminología |
Hernández Quintero, Hernando A.
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| Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales Núm. 34 Pág. 41-79 ARTICULO | 2014 | Estudios penales y criminológicos |
Faraldo-Cabana, Patricia
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| El "autoblanqueo" de capitales Núm. 20 Pág. 9 ARTICULO | 2013 | Revista General de Derecho Penal |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| La responsabilidad penal del denominado mulero o "phisher-mule" en los fraudes de banca electrónica Núm. 110 Pág. 155-188 ARTICULO | 2013 | Cuadernos de política criminal |
Flores Mendoza, Fátima
|
| La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Rebollo Vargas, Rafael
|
| El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (Ley 12.683/2012) Núm. 10 Pág. 379-412 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Prado, Luiz Regis
|
| Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Núm. 18 Pág. 8 ARTICULO | 2012 | Revista General de Derecho Penal |
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| Sobre el concepto de crimen organizado Vol. 1 Núm. 2 Pág. 27-62 | 2012 | Policía y seguridad pública |
Sánchez Escobar, Carlos Ernesto
|
| Aporte del tomographic approach para un adecuado tratamiento legal de la criminalidad económica contemporánea. Núm. 7 Pág. 11-63 ARTICULO | 2012 | Revista de Derecho |
Cervini, Raúl
|
| El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional Núm. 31 Pág. 305-324 ARTICULO | 2011 | Estudios penales y criminológicos |
Manso Porto, Teresa
|
| Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo Núm. 28 Pág. 5-28 ARTICULO | 2011 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales) Núm. 8 Pág. 59-86 ARTICULO | 2010 | Iustitia |
Fabián Caparrós, Eduardo Ángel
|
| Los circuitos de la droga. Sus repercusiones en el mundo contemporáneo Vol. 2 Núm. 3 Pág. 30-45 ARTICULO | 2010 | Biolex |
Guillén López, Germán
Alvarado Martínez, Israel
|
| Explorando otras utilidades de la contabilidad Núm. 325 Pág. 123-174 OTRO | 2010 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF |
Villacorta Hernández, Miguel Angel
|
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