Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (2012) ARTICULO Vidales Rodríguez, Catalina Revista General de Derecho Penal Núm. 18 Pág. 8

icono Ver en Dialnet

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 2

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales
La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO 		2023 Revista penal México
Matallín Evangelio, Ángela
La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales
La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 		2023 Teoría y derecho
Matallín Evangelio, Ángela
La financiación ilegal de partidos políticos y el blanqueo de dinero
La financiación ilegal de partidos políticos y el blanqueo de dinero Núm. 47 Pág. 104-125 ARTICULO 		2021 Revista penal
González Uriel, Daniel
¿Qué indicios de riesgo en los registros contables pueden alertar al auditor de un posible delito de Blanqueo de Capitales?
¿Qué indicios de riesgo en los registros contables pueden alertar al auditor de un posible delito de Blanqueo de Capitales? Núm. 2 Pág. 1-12 ARTICULO 		2020 Journal of Economic & Business Intelligence
Semyanyk, Anna Pérez Espés, Cristina
El blanqueo de sociedades en sede de sociedades mercantiles y sociedades cooperativas
El blanqueo de sociedades en sede de sociedades mercantiles y sociedades cooperativas Vol. 54 Núm. 339 Pág. 83-110 ARTICULO 		2020 Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Díaz Fraile, Juan María
Blanqueo de capitales y principios penales
Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO 		2018 Teoría y derecho
Matallín Evangelio, Ángela
La identificación de los titulares reales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención del blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil
La identificación de los titulares reales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención del blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil Vol. 117 Núm. 1 Pág. 41-66 ARTICULO 		2018 Revista jurídica de Catalunya
Díaz Fraile, Juan María
¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios?
¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios? Núm. 28 Pág. 8 ARTICULO 		2017 Revista General de Derecho Penal
León Alapont, José
Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO 		2017 Revista electrónica de ciencia penal y criminología
Abel Souto, Miguel
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿hacia el delito de enriquecimiento ilícito? Núm. 121 Pág. 35-70 ARTICULO 		2017 Cuadernos de política criminal
Gómez Rivero, María del Carmen
Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP
Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP Núm. 39 Pág. 31-49 ARTICULO 		2017 Revista penal
Carpio Delgado, Juana del
El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional
El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional Núm. 8 Pág. 199-229 ARTICULO 		2017 Revista Aranzadi Doctrinal
Fernández Bermejo, Daniel
Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO 		2016 Indret
Carpio Delgado, Juana del
En torno al concepto del blanqueo de capitales
En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO 		2016 Anuario de derecho penal y ciencias penales
Fernández Bermejo, Daniel
Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales
Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales Núm. 24 Pág. 3 ARTICULO 		2015 Revista General de Derecho Penal
Gutiérrez Rodríguez, María
La normativa internacional del blanqueo de capitales
La normativa internacional del blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 657-731 ARTICULO 		2015 Estudios penales y criminológicos
Carpio Delgado, Juana del
El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales
El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 87-123 ARTICULO 		2015 Estudios penales y criminológicos
Vidales Rodríguez, Catalina
Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales
Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales Núm. 34 Pág. 41-79 ARTICULO 		2014 Estudios penales y criminológicos
Faraldo-Cabana, Patricia
El "autoblanqueo" de capitales
El "autoblanqueo" de capitales Núm. 20 Pág. 9 ARTICULO 		2013 Revista General de Derecho Penal
Matallín Evangelio, Ángela
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO 		2013 Revista de Derecho Penal y Criminología
Rebollo Vargas, Rafael

* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Jun-2024