Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales) (2010) ARTICULO Fabián Caparrós, Eduardo Ángel Iustitia Núm. 8 Pág. 59-86
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 3 DERECHO 2
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales Vol. 3 Núm. 4 Pág. 41-62 | 2023 | Constructos Criminológicos |
Martínez Morales, Heynar Francisco
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| La comisión imprudente del blanqueo Núm. 21 Pág. 191-208 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
González Quinzán, Yago
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| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| La obligada reforma del sistema penal español para implantar un modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas Núm. 24 Pág. 2 ARTICULO | 2011 | Revista General de Derecho Procesal |
Rodríguez García, Nicolás
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