El delito de blanqueo de capitales (2000) Aránguez Sánchez, Carlos
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Ámbito Citas DERECHO 42 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 30 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 4 FILOSOFIA DEL DERECHO 2 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 2 ECONOMIA 2 MULTIDISCIPLINAR 1 DERECHO ADMINISTRATIVO 1 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales Núm. 25 Pág. 7 | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Ragués Vallès, Ramón
Coca Vila, Ivó
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| Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos Núm. 23 Pág. 1-18 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
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| La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 | 2023 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Carpio Delgado, Juana del
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| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
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| Blanqueo, corrupción política y función pública Núm. 49 Pág. 101-115 ARTICULO | 2022 | Revista penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| La comisión imprudente del blanqueo Núm. 21 Pág. 191-208 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
González Quinzán, Yago
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| El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹ Vol. 10 Núm. 14 Pág. 65-80 | 2021 | Revista Jurídica Derecho |
Abel Souto, Miguel
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| La vulneración al principio de lesividad penal en la regulación del delito de blanqueo de capitales Núm. 5 Pág. 13-33 ARTICULO | 2020 | DOCRIM |
Márquez Alvis, Jorge Eduardo
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| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| El tratamiento penal del blanqueo urbanístico en tiempos de crisis económica Núm. 46 Pág. 157-168 ARTICULO | 2020 | Revista penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| El Bitcoin como instrumento y objeto de delitos Núm. 131 Pág. 75-103 ARTICULO | 2020 | Cuadernos de política criminal |
Aránguez Sánchez, Carlos
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| Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP Vol. 4 Núm. 4 Pág. 468-481 ARTICULO | 2020 | RECIMUNDO |
Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca
Suqui Romero, Gabriel Yovany
|
| Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores Vol. 38 Núm. 155 Pág. 37-98 ARTICULO | 2019 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
|
| Por partida doble: blanqueo y delito fiscal. A propósito de la inaugurada línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Cuba sobre la tributación por ganancias delictivas. Núm. 27 Pág. 220-245 ARTICULO | 2019 | Revista Boliviana de Derecho |
López Rojas, Dayán Gabriel
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| El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana Núm. 81 Pág. 113-136 | 2018 | Derecho PUCP |
García Cavero, Percy
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| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| El delito previo en el lavado de activos Vol. 15 Núm. 20 Pág. 279-294 | 2017 | Lex |
Yanqui Machaca, Luis Rubén
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| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma Núm. 121 Pág. 303-356 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
|
| Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del código penal Núm. 122 Pág. 89-132 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| La recuperación de activos procedentes del delito: ¿hacia el delito de enriquecimiento ilícito? Núm. 121 Pág. 35-70 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Gómez Rivero, María del Carmen
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| Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP Núm. 39 Pág. 31-49 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
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| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
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| La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos Vol. 37 Núm. 103 Pág. 145-169 ARTICULO | 2016 | Derecho Penal y Criminología |
Ospitia Rozo, Paulo César
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| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
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| El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Vol. 69 Núm. 1 Pág. 375-407 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mosteyrín Sampalo, Ricardo de
|
| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
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| La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo Núm. 119 Pág. 241-289 ARTICULO | 2016 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
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| El delito de lavado y los honorarios profesionales Vol. 8 Núm. 9 Pág. 125-141 | 2015 | Misión Jurídica |
Berruezo, Rafael
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| Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales Núm. 24 Pág. 3 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Rodríguez, María
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| El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 87-123 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Vidales Rodríguez, Catalina
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| La normativa internacional del blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 657-731 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Carpio Delgado, Juana del
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| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
|
| Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales Núm. 34 Pág. 41-79 ARTICULO | 2014 | Estudios penales y criminológicos |
Faraldo-Cabana, Patricia
|
| El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado Núm. 12 Pág. 463-493 ARTICULO | 2013 | RDUNED. Revista de derecho UNED |
Mateos Martín, José Antonio
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| El "autoblanqueo" de capitales Núm. 20 Pág. 9 ARTICULO | 2013 | Revista General de Derecho Penal |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (Ley 12.683/2012) Núm. 10 Pág. 379-412 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Prado, Luiz Regis
|
| Medidas tributarias anticrisis de España Vol. 26 Núm. 1 Pág. 95-117 | 2013 | Revista de Derecho |
Sánchez Huete, Miguel Ángel
|
| El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 159 Pág. 287-328 ARTICULO | 2013 | Revista española de derecho administrativo |
Alvarez Fernández, Mónica
|
| Estimación objetiva, prevención del fraude y blanqueo Núm. 11 Pág. 19-44 ARTICULO | 2012 | Quincena fiscal |
Sánchez Huete, Miguel Ángel
|
| El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales Núm. 10 Pág. 39-51 ARTICULO | 2012 | Quincena fiscal |
Mallada Fernández, Covadonga
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| Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Núm. 18 Pág. 8 ARTICULO | 2012 | Revista General de Derecho Penal |
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño Núm. 29 Pág. 197-236 ARTICULO | 2011 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura |
Urbaneja Cillán, Jorge
|
| El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional Núm. 31 Pág. 305-324 ARTICULO | 2011 | Estudios penales y criminológicos |
Manso Porto, Teresa
|
| Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo Núm. 28 Pág. 5-28 ARTICULO | 2011 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales Núm. 13 Pág. 1 ARTICULO | 2011 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Blanco Cordero, Isidoro
|
| Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales) Núm. 8 Pág. 59-86 ARTICULO | 2010 | Iustitia |
Fabián Caparrós, Eduardo Ángel
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