Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario (2009) González Cussac, José Luis Fernández Hernández, Antonio
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 16 DERECHO 15 CIENCIAS POLITICAS 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| La represión penal (dolosa) de la financiación del terrorismo en España Pág. 133-157 | 2026 | Corrupción, delincuencia socioeconómica, criminalidad organizada y delación |
González López, Diego
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| La financiación de las organizaciones y grupos terroristas de índole yihadista Núm. 13 Pág. 1 ARTICULO | 2026 | e-Eguzkilore. |
González López, Diego
|
| Reflexiones en torno a la financiación del terrorismo Pág. 507-520 | 2025 | Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Análisis teórico-práctico de las conductas típicas del delito de financiación del terrorismo cuando intervienen criptomonedas Núm. 34 Pág. 13-86 | 2025 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Francisco Agra, Samar Violeta
|
| Aproximación al delito de financiación del terrorismo Núm. 42 Pág. 5 ARTICULO | 2024 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales Núm. 25 Pág. 7 ARTICULO | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Ragués Vallès, Ramón
Coca Vila, Ivó
|
| La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la Seguridad y la Defensa Núm. 7 Pág. 7-20 ARTICULO | 2023 | RIET (Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo) |
Antúnez Olivas, María Inmaculada Concepción
|
| El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 ARTICULO | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Carpio Delgado, Juana del
|
| La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Matallín Evangelio, Ángela
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| La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo Vol. 73 Núm. 1 Pág. 421-465 ARTICULO | 2020 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mallada Fernández, Covadonga
|
| El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad? Núm. 1 Pág. 3 ARTICULO | 2019 | DOCRIM |
Cortés, Luis Javier
|
| Los tipos dolosos del delito de financiación del terrorismo Núm. 20 Pág. 1 ARTICULO | 2018 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Navarro Cardoso, Fernando
|
| La lucha contra la corrupción y la pancriminalización del autoblanqueo Núm. 38 Pág. 241-263 ARTICULO | 2018 | Estudios penales y criminológicos |
Quintero Olivares, Gonzalo
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| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
| La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo Núm. 119 Pág. 241-289 ARTICULO | 2016 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
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| Estrategias de persecución penal contra la financiación del terrorismo Núm. 36 Pág. 145-171 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Merino Herrera, Joaquín
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| El "autoblanqueo" de capitales Núm. 20 Pág. 9 ARTICULO | 2013 | Revista General de Derecho Penal |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Núm. 18 Pág. 8 ARTICULO | 2012 | Revista General de Derecho Penal |
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| Algunos aspectos conflictivos sobre el nuevo delito de financiación del terrorismo del art. 576 bis del Código penal Núm. 16 Pág. 7 ARTICULO | 2011 | Revista General de Derecho Penal |
Núñez Castaño, Elena
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