La lucha contra la corrupción y la pancriminalización del autoblanqueo (2018) ARTICULO Quintero Olivares, Gonzalo Estudios penales y criminológicos Núm. 38 Pág. 241-263
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 6 DERECHO 5 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Presunción de inocencia y la actividad delictiva previa en el delito de blanqueo de capitales Pág. 929-942 | 2025 | Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu |
Matallín Evangelio, Ángela
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| El delito de blanqueo de bienes en la Unión Europea Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2025 | Revista penal México |
Borges Terra, Luiza
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| El expansionismo del delito de blanqueo de dinero en la era de la ciberdelincuencia Pág. 579-586 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
González Uriel, Daniel
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| La vía del blanqueo de capitales frente a las ganancias ilícitas de la corrupción Pág. 309-322 | 2025 | Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global |
González Quinzán, Yago
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| El protagonismo del GAFI en la configuración de la normativa internacional del blanqueo y en la Directiva 2018/1673 Pág. 483-497 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| La relación entre corrupción e inversión privada en Perú Núm. 6 Pág. 1-16 | 2024 | Revista Científica en Ciencias Sociales |
Cardenas Gonzales, José Rolando
Alarcón Requejo, Gilmer
Sánchez Pérez, Luz del Rocío
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| Apertura de una cuenta bancaria para cometer una estafa, conducta imprudente, principio de insignificancia y tipicidad flexible en el delito de blanqueo de dinero: el cóctel perfecto para la absolución Núm. 6 Pág. 5 | 2024 | Revista Aranzadi Doctrinal |
González Uriel, Daniel
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| Compliance anticorrupción Núm. 22 Pág. 65-77 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 ARTICULO | 2023 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Compliance anticorrupción Núm. 50 Pág. 91-102 ARTICULO | 2022 | Revista penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| La financiación ilegal de partidos políticos y el blanqueo de dinero Núm. 47 Pág. 104-125 ARTICULO | 2021 | Revista penal |
González Uriel, Daniel
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| Relaciones entre el blanqueo de dinero y el delito fiscal | 2021 | Universidade de Santiago de Compostela |
González Uriel, Daniel
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| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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