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Insignificancia y derecho penal económico
Insignificancia y derecho penal económico
Núm. 4
Pág. 9
ARTICULO
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2023
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Indret
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Bustos Rubio, Miguel
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Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores
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Vol. 38
Núm. 155
Pág. 37-98
ARTICULO
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2019
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Revista de derecho bancario y bursátil
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Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
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La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente
La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente
Núm. 28
Pág. 12
ARTICULO
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2017
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Revista General de Derecho Penal
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Varela, Lorena
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La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía
La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía
Núm. 20
Pág. 639-656
ARTICULO
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2017
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RDUNED. Revista de derecho UNED
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Úbeda Martínez-Valera, Paola
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
Núm. 119
Pág. 241-289
ARTICULO
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2016
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Cuadernos de política criminal
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Sánchez Robert, María José
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En torno al concepto del blanqueo de capitales
En torno al concepto del blanqueo de capitales
Vol. 69
Núm. 1
Pág. 211-276
ARTICULO
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2016
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Anuario de derecho penal y ciencias penales
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Fernández Bermejo, Daniel
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La normativa internacional del blanqueo de capitales
La normativa internacional del blanqueo de capitales
Núm. 35
Pág. 657-731
ARTICULO
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2015
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Estudios penales y criminológicos
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Carpio Delgado, Juana del
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La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Núm. 10
Pág. 187-236
ARTICULO
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2013
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Revista de Derecho Penal y Criminología
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Rebollo Vargas, Rafael
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El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Núm. 159
Pág. 287-328
ARTICULO
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2013
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Revista española de derecho administrativo
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Alvarez Fernández, Mónica
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Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo
Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo
Núm. 28
Pág. 5-28
ARTICULO
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2011
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Revista penal
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Carpio Delgado, Juana del
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El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales
El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales
Núm. 13
Pág. 1
ARTICULO
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2011
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Blanco Cordero, Isidoro
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Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
Núm. 8
Pág. 59-86
ARTICULO
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2010
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Iustitia
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Fabián Caparrós, Eduardo Ángel
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Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales
Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales
Vol. 29
Núm. 117
Pág. 117-140
OTRO
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2010
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Revista de derecho bancario y bursátil
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Huerta Viesca, María Isabel
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