Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales (2010) OTRO Huerta Viesca, María Isabel Revista de derecho bancario y bursátil Vol. 29 Núm. 117 Pág. 117-140
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Ámbito Citas DERECHO 3 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 1
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Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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La aportación de datos de carácter personal de terceros al proceso penal. Núm. 1 Pág. 31-53 ARTICULO | 2022 | Revista Derecho & Proceso |
Montoro Sánchez, Juan Alejandro
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La "titularidad real" de las sociedades de capital Vol. 94 Núm. 768 Pág. 1789-1844 ARTICULO | 2018 | Revista Crítica de Derecho Inmobiliario |
Hernando Cebriá, Luis
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario Vol. 21 Núm. 2 Pág. 401-436 ARTICULO | 2014 | Revista de derecho |
Toso Milos, Angela
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