Los delitos de blanqueo de capitales (2000) Palma Herrera, José Manuel
Ver en Dialnet
- Número de citas: 35 (0.0% autocitas)
-
insert_chart_outlined Más Indicadores
Ámbito Citas DERECHO 29 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 18 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 6 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 2 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 DERECHO ADMINISTRATIVO 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 ECONOMIA 1
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos y tipos agravados de blanqueo de la LO 6/2021 y la Directiva 2018/1673 Pág. 403-428 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Gómez Iniesta, Diego José
|
| Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241 Pág. 347-369 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Abel Souto, Miguel
|
| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
|
| El delito de lavado de activos Pág. 237-312 | 2024 | Las respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional |
Carpio Delgado, Juana del
|
| El blanqueo de capitales infinito ¿consumación sin prescripción? Núm. 4 Pág. 3 | 2024 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Navarro Massip, Jorge
Company Marsà, Miriam
|
| Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos Núm. 23 Pág. 1-18 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| La asociación ilícita de finalidad delictiva: ¿una figura condenada al “ostracismo”? Núm. 25 Pág. 1 ARTICULO | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Bocanegra Márquez, Jara
|
| La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales Núm. 25 Pág. 7 ARTICULO | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Ragués Vallès, Ramón
Coca Vila, Ivó
|
| El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 ARTICULO | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Carpio Delgado, Juana del
|
| La comisión imprudente del blanqueo Núm. 21 Pág. 191-208 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
González Quinzán, Yago
|
| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores Vol. 38 Núm. 155 Pág. 37-98 ARTICULO | 2019 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
|
| Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales Núm. 37 Pág. 209-232 ARTICULO | 2018 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid |
Méndez Gallo, Daniel
|
| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| ¿Expansión irrazonable del lavado de dinero? Núm. 14 Pág. 287-303 ARTICULO | 2018 | Revista penal México |
Varela, Lorena
|
| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
| Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del código penal Núm. 122 Pág. 89-132 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP Núm. 39 Pág. 31-49 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
|
| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
|
| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
|
| Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales Núm. 24 Pág. 3 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Rodríguez, María
|
| La normativa internacional del blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 657-731 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Carpio Delgado, Juana del
|
| Una aproximación a los problemas actuales del blanqueo de capitales y el delito fiscal Núm. 15 Pág. 14 ARTICULO | 2015 | Revista de estudios jurídicos |
Carrión Morillo, David
|
| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
|
| Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales Núm. 34 Pág. 41-79 ARTICULO | 2014 | Estudios penales y criminológicos |
Faraldo-Cabana, Patricia
|
| El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado Núm. 12 Pág. 463-493 ARTICULO | 2013 | RDUNED. Revista de derecho UNED |
Mateos Martín, José Antonio
|
| La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Rebollo Vargas, Rafael
|
| El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 159 Pág. 287-328 ARTICULO | 2013 | Revista española de derecho administrativo |
Alvarez Fernández, Mónica
|
| El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales Núm. 10 Pág. 39-51 ARTICULO | 2012 | Quincena fiscal |
Mallada Fernández, Covadonga
|
| Aporte del tomographic approach para un adecuado tratamiento legal de la criminalidad económica contemporánea. Núm. 7 Pág. 11-63 ARTICULO | 2012 | Revista de Derecho |
Cervini, Raúl
|
| Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo Núm. 28 Pág. 5-28 ARTICULO | 2011 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales) Núm. 8 Pág. 59-86 ARTICULO | 2010 | Iustitia |
Fabián Caparrós, Eduardo Ángel
|
| Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales Vol. 29 Núm. 117 Pág. 117-140 OTRO | 2010 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Huerta Viesca, María Isabel
|
| El funcionario público ante el Derecho Penal Núm. 20 Pág. 17-78 ARTICULO | 2010 | Revista jurídica de Castilla y León |
Mata Barranco, Norberto Javier de la
|
* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Jan-2026
