El bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero. (el caso colombiano 1982-2002)

• Autores: Johanna Carolina Arias Merlano
• Directores de la Tesis: Miguel Abel Souto (dir. tes.), Diego Manuel Luzón Peña (codir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Alcalá ( España ) en 2014
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Pedro Pérez Herrero (presid.), Daniel Federico Sotelsek Salem (secret.), Nielson Sánchez Stewart (voc.), Miguel Díaz y García Conlledo (voc.), Miguel Ángel Núñez Paz (voc.)
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho penal
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en:  e_Buah  TESEO 
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• Resumen

  • La presente tesis doctoral tiene como objetivo analizar el bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero en el caso colombiano y comprobar si el sistema democrático y la seguridad interior pueden verse eventualmente afectados por el delito de blanqueo de dinero en un contexto determinado. Para ello, se ha tomado como referencia el periodo comprendido entre 1982 y 2002, considerado el más violento en la historia de Colombia, para demostrar las complejidades y particularidades del contexto, así como para comprender los factores detonantes y que dieron origen al debilitamiento del sistema democrático. A lo largo de esta investigación, el análisis del contexto, de los periodos de gobierno y del sistema de partidos, han reflejado la fragilidad del Estado, la incapacidad y pérdida de credibilidad de las instituciones gubernamentales. Además, se pudo evidenciar un sistema político lejano a la ciudadanía e incapaz de llevar a cabo proyectos políticos de carácter global, así como también la existencia de grupos al margen de la ley que han buscado beneficiarse de toda esta situación para garantizarse medios de subsistencia dentro del caos y nichos de poder político para influir y ejercer hegemonía en el gobierno. En este sentido, se ha podido comprobar como el dinero ilícito que es obtenido de las actividades ilegales ingresa fácilmente en el sistema de gobierno, crea redes clientelares y alimenta la corrupción, así como también sirve de fuente de financiamiento para los grupos al margen de la ley y para el mantenimiento del statu quo de los carteles de la droga, con lo que se acrecienta el conflicto y se genera una mayor violencia en el territorio. Por tanto, se puede afirmar que sí existe una conexión entre el delito de blanqueo, la gobernabilidad, la seguridad interior y la legitimidad del sistema democrático, pues este delito puede causar tal peligrosidad, cuando el contexto permite que se convierta en una práctica extendida, que de forma consecuente puede manipular al gobierno, perjudicar la seguridad y deslegitimar al sistema democrático. Todo forma parte de un círculo vicioso que a medida que avanza va causando de forma proporcional un impacto social, político y económico en el país.