De los rendimientos ilícitos a su legitimación: el fenómeno del blanqueo de capitales. Efectos e implicaciones de política económica

• Autores: Alejandro Peláez Ruiz-Fornells
• Directores de la Tesis: Andrés Fernández Díaz (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2013
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Ramón Febrero Devesa (presid.), Javier Casares Ripol (secret.), Miguel Angel Galindo Martín (voc.), Ángel Algarra Paredes (voc.), Carlos García Valdés (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense (pdf)
• Resumen

  • Como objetivos de nuestra Tesis, nos intentamos aproximar, en primer lugar, al concepto de lavado desde distintas perspectivas, en busca de posible uniformidad intentando ver hasta que grado existe homogeneidad en la delimitación económica jurídica e internacional del fenómeno, y las implicaciones de ello para las posibilidades de cuantificación del fenómeno. Nos proponemos a continuación, como segundo objetivo, averiguar si resulta posible encontrar una coherencia o una correspondencia plena para la oferta y la demanda de delito de lavado de dinero desde las perspectivas micro y macroeconómica con los fundamentos tradicionales de la oferta y demanda de delito. Y como tercer objetivo, buscamos el posible papel que estaría jugando el blanqueo de capitales en la explicación de algunos fenómenos de fuerte relevancia actual, especialmente los episodios de amplificación del ciclo financiero, que llevan a la economía mundial a sucesivas crisis financieras recurrentes de intensidad creciente, así como sus principales implicaciones de Política Económica.