Resumen de El arrepentimiento en la criminalidad organizada
- español
En las últimas décadas, los objetivos, actividades y estructura del crimen organizado han cambiado sustancialmente y éste se ha globalizado. Muchos grupos han aprovechado como garantía de impunidad, la falta de coordinación entre legislaciones nacionales. Además, las alianzas estratégicas entre distintas mafias se han convertido en la norma Ante esta nueva situación, se ha hecho necesario adoptar nuevas regulaciones y procedimientos. Varias iniciativas internacionales, así como las experiencias de algunos países, como Italia, han dado como resultado la puesta en práctica de novedosos métodos de lucha contra el crimen organizado, desde un enfoque del Derecho Penal no sólo reactivo, sino más proactivo, en el sentido de entrar a conocer el núcleo de estos grupos, su verdadera estructura, normas internas y dinámica de actuación, en aras de una mayor eficiencia. Algunos ejemplos de estas técnicas son la infiltración de agentes, las entregas vigiladas de droga o la incentivación y protección de colaboradores con la justicia, comúnmente llamados pentiti en Italia, país a la cabeza en iniciativas y estudios en la materia.
En el Cap. I, se plantea el problema: ¿Satisface la legislación española en la materia las necesidades en la actualidad, y cumple con las recomendaciones internacionales? ¿Se puede comparar con la situación en Italia? ¿Sería útil? .
Le sigue el cap. II, en el que se analizan el concepto y las características de la criminalidad organizada de tipo mafioso, desde la óptica social y jurídica.
En el Cap. III, se estudian las fuentes internacionales del Derecho en la materia, en particular, la Resolución del Consejo, de la UE, de 1996, la Recomendación (Rec 2005)9 del Consejo de Europa, así como la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la criminalidad organizada transnacional del año 2000.
El Cap. IV contiene un análisis del sistema italiano de regulación de los beneficios sustanciales, procesales y penitenciarios de los arrepentidos, incluyendo una breve historia, el estudio de las leyes de 1991 y el reto que supuso la stagione dei pentiti y la implosión del sistema de gestión de estas personas, lo que dio lugar a la promulgación de la ley de 2001 y normativa de desarrollo, sobre temas tan esenciales como el cambio de identidad o de residencia, o la reinserción de los colaboradores, abordando finalmente los problemas y críticas y éxitos del sistema.
En el Cap. Vse aborda la normativa sustancial, procesal y penitenciaria españolas en materia de colaboración con la justicia, en particular las atenuantes genéricas de confesión espóntanea, de reparación del daño y genérica de los arts. 21.4, 21.5 y 21.6 CP, y las más recientes atenuantes específicas, en materia de narcotráfico y terrorismo de los arts. 376 y 579 CP. Se estudia también la protección, mediante la posible aplicación de la Ley 19/1994, de Testigos y Peritos en las causas criminales, y la tipificación de delitos contra estas personas.
En el Cap. VI, se tratan los aspectos psicosociales en torno a la colaboración con la justicia, por cuanto supone una fuerte ruptura con la vida anterior y supone numerosos problemas, además de abordar la psicología del testimonio y las técnicas de detección del engaño.
Finalmente, los Caps. Siete a Diez incluyen la discusión, propuestas de lege ferenda y conclusiones, la Bibliografía, así como para terminar un Apéndice que contiene la legislación nacional e internacional objeto de estudio en la materia.
- English
We consider the study of this phenomenon, using the experience in Italy as a starting point, to be of special interest and cogency insofar as, on the one hand, criminal organizations are delinquent associations of long standing, powerful structure, deeply embedded in society and possessing a wealth of material means, but on the other hand, it would appear that when many “pentiti” abandon the organizations, an important number of successes has been reaped against this organized criminality.
In chapter one, the introduction poses the questions: Does the Spanish legislation on this subject of collaborators of justice satisfy both the present internal needs and International requirements? How does it compare with the Italian system? How effective is it in the fight against organised crime? Chapter two follows with an analysis of organised crime in Italy from a conceptual and social point of view.
In chapter three, International sources of law on this subject are reviewed. In particular we examine Resolution of the Council of the EU of 1996, Recommendation (Rec 2005) 9 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, and the International Convention for the fight against Transnational Organised Crime (Palermo Convention) of 2000.
Chapter four contains an analysis of the Italian system for the regulation of rewards and protection for people who collaborate with the national justice system. This includes a consideration of the history of pentitismo; the study of the 1991 Statute and its application; the challenges posed by the large number of pentiti who have come forward over a short period of time (after the murder of the Judges Falcone and Borsellino); and the subsequent collapse of the system and the new Statute of 2001; the decrees of development of the Statute concerning key issues such as change of identity (temporary or permanent), or the resocialisation of pentiti after trial and sentence, or other specific protection afforded to them.
In chapter five both substantial and procedural criminal rules on the subject in Spanish legislation have been studied. In the Spanish Criminal Code there are two types of articles that can be applied to these situations: the traditional mitigating circumstances, of confession of guilt and redress of damages, and the newly introduced articles for terrorism and organised crime offences. The possible application of the ‘Statute for the Protection of Witnesses and Experts (Ley 19/1994)’ has also been reviewed as have specific offences against these persons.
In Chapter six, the psycho-social aspects of the protected witnesses situation is studied, and Chapters seven to ten include the discussion and conclusions, bibliography, and an appendix which contains the basic Statutes and International instruments object of study.
