Críticas a la prevencióny represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho Comparado con los Países de la Unión Europea

• Autores: José Silvente Ortega
• Directores de la Tesis: Francisco Martínez Rivas (dir. tes.), José Muñoz Clares (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Católica San Antonio de Murcia ( España ) en 2014
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Andrés Pacheco Guevara (presid.), José María Caballero Salinas (secret.), Pedro Juan García Teruel (voc.), Nicolás Valero Lozano (voc.), Joaquín Gomis Galipienso (voc.)
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho fiscal
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en:  RIUCAM  TESEO 
• Resumen

  • Críticas a la normativa, y aplicación de la misma, en España en materia de blanqueo de capitales desde el análisis de más de 700 sentencias emanadas de los Tribunales españoles y estudio comparativo de las normas antiblanqueo en el resto de países de la Unión Europea. Se publican las primeras estadísticas en España en materia de blanqueo de capitales, número de condenas, penas impuestas, cifras blanqueadas, actividades de blanqueo, causas de absolución, etc.