Criminalidad organizada y medios extraordinarios de investigación

• Autores: Marta Gómez de Liaño Fonseca Herrero
• Directores de la Tesis: José Vicente Gimeno Sendra (dir. tes.)
• Lectura: En la UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ( España ) en 2004
• Idioma: español
• Número de páginas: 600
• Tribunal Calificador de la Tesis: José Luis González Montes Sánchez (presid.), José Garberí Llobregat (secret.), José Luis Vázquez Sotelo (voc.), José María Asencio Mellado (voc.), María del Carmen Calvo Sánchez (voc.)
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• Resumen

  • La actual dimensión de la delincuencia organizada precisa de unos adecuados medios de confrontación, tanto a nivel nacional, como internacional. De entre las muchas reformas legislativas emprendidas al efecto, interesa a la disciplina procesal la extensión de los procedimientos de búsqueda de purebas aptas. Así, mediante la Lo 5/1999, de 13 de enero fue introducida por vez primera la figura del agente encubierto, al tiempo que se modifico el régimen de la circulación y entrega controlada de elementos ilícitos. La primera parte del trabajo tiene por el objeto el estudio plurisdiciplinar del fenómeno criminal en aras a lograr un concepto del mismo, básico para trabajar en el ámbito de la cooperación internacional y recurrir a adecuadamente a la utilización de medios extraordinarios de investigación, que como tales deben tener una esfera restrictiva de aplicación. Una vez delimitado el fenómeno, se analiza el tratamiento del crimen organizado desde un punto de vista procesal orgánico mediante la investigación de la eficacia que han demostrado, de un lado órganos judiciales y colaboradores en el ámbito nacional y de otro, las nuevas formas de cooperación supranacional. La segunda queda circunscrita al agente encubierto. El examen del agente encubierto parte de sus notas definitorias y distinción con otras figuras. Tras la delimitación viene obligado el estudio de los siguientes elementos: Elementos subjetivos de la investigación: autoridades que intervienen en la adopción de la medida, y competencia para otorgar la identidad supuesta. Ámbito objetivo de actuación del agente. El control estricto judicial de la actividad del infiltrado policial durantela fase de Instrucción y durante el juicio oral. La responsabilidad y/o exención criminal del agente por ilícitos ejecutados en el devenier de la operación.