Resumen de La localización de bienes en la UE y su aplicación en España: fase clave de la recuperación de activos procedentes del delito
Teniendo en cuenta que el ánimo de lucro es el motor principal de las organizaciones criminales, que generan con su actividad delictiva elevadísimas ganancias, la privación de dichos beneficios, generalmente conocida como recuperación de activos, se ha convertido en uno de los pilares de la política criminal, presente en todas las estrategias internacionales, europeas y nacionales de lucha contra la delincuencia. Además de su efecto disuasorio, este nuevo enfoque permite que los bienes procedentes del delito no solo no se reinviertan en seguir delinquiendo, sino que se destinen a compensar a las víctimas, a luchar contra el crimen o a otros usos públicos o sociales.
La recuperación de activos es un proceso que consta de distintas etapas: la identificación y localización de los bienes, su embargo cautelar mientras se sustancia el proceso, su gestión mientras se encuentren embargados, su decomiso definitivo mediante sentencia judicial y su efectiva adjudicación a alguna de las finalidades antes citadas. La primera de dichas fases, clave para el éxito final del proceso, es sin embargo la que ha recibido menos atención por parte de la doctrina y la que se encuentra regulada de forma más dispersa.
Por ello, esta tesis doctoral se centra en el estudio de la localización de activos de cara a su posterior embargo y decomiso, desde una perspectiva holística, que incluye los siguientes aspectos: estratégicos, contemplando la recuperación de activos como un instrumento de la política criminal para luchar contra la delincuencia organizada; penales sustantivos, incluyendo un análisis pormenorizado de las diferentes modalidades de decomiso, su esquiva naturaleza jurídica, su impacto sobre los derechos fundamentales y su polémica relación con el delito de blanqueo de capitales; penales procesales, desgranando los diferentes instrumentos legales que se pueden utilizar para llevar a cabo la localización de los bienes, mediante el procedimiento conocido como investigación patrimonial, desde el respeto a la protección de datos de carácter personal; organizativos, con una revisión de los distintos organismos que llevan a cabo directamente o de algún modo apoyan las labores de recuperación de activos; y tecnológicos, analizando el impacto que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pueden y deben tener en la localización de los bienes procedentes del delito. Cada una de estas cuestiones se analiza a su vez desde el punto de vista internacional, de la Unión Europea y de España, con especial incidencia en los dos últimos.
El estudio así llevado a cabo ha permitido al autor formular una serie de propuestas, entre las que destacan una actualización de la doctrina clásica sobre la investigación patrimonial, para adaptarla a las diferentes masas patrimoniales que pueden ser objeto de las distintas modalidades de decomiso actualmente existentes; la identificación de los instrumentos de cooperación policial y judicial penal de la UE que pueden ser empleados para localizar los bienes procedentes del delito, más allá de los designados en los textos legales que se refieren expresamente a la recuperación de activos; la racionalización y reorganización de los organismos nacionales que tienen responsabilidades sobre alguna de las fases del proceso; y la necesidad de desarrollar sistemas integrales de gestión de casos de recuperación de activos en el ámbito nacional y de sistemas automatizados de alertas internacionales sobre bienes que deben ser localizados para su embargo y decomiso.
