Prevención de la utilización del sistema financiero, para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas en el marco de la Unión Europea

• Autores: Carmen Ana Chaves Galán
• Directores de la Tesis: Antonio Pérez de la Cruz Blanco (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Alcalá ( España ) en 2000
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Juan Luis Iglesias Prada (presid.), Santiago Hierro Anibarro (secret.), Emilio M. Beltrán Sánchez (voc.), José María Espinar Vicente (voc.), María Luisa Aparicio González (voc.)
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho mercantil
      • Derecho penal
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• Resumen

  • La tesis doctoral aborda los riesgos derivados de la libre circulación de capitales en el seno de la Unión Europea tras el proceso liberalizador introducido por las directivas comunitarias y el Tratado de la Unión Europea.

    Mas específicamente la tesis aborda la cuestión de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas y mucho mas específicamente de aquellas que son objeto de un ilícito penal.

    Además del marco comunitario, en la tesis se trata la cuestión de la transposición al Derecho español de las medidas jurídicas comunitarias.