Crimen organizado corporativo
- Autores: Luis Carranza Figón
- Directores de la Tesis: Mirentxu Corcoy Bidasolo (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 2017
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Joan J. Queralt Jiménez (presid.), David Felip i Saborit (secret.), Miguel Ontiveros Alonso (voc.)
- Materias:
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- Tesis en acceso abierto en: TDX
- Resumen
En la actualidad existen diversas investigaciones y publicaciones que estudian el actuar de las personas jurídicas mientras otras hacen lo propio con el fenómeno del crimen organizado, en ambos casos dichas temáticas no se vinculan. En otras palabras, la teoría y la práctica no abordan el tema de la persona jurídica como sujeto de Derecho en el espacio de la delincuencia organizada; por el contrario, su análisis se limita al ámbito de las personas físicas, pese a que la composición normativa internacional determina al fenómeno como una disciplina incluyente, es decir, comprende en su área de estudio a los sujetos colectivos, como lo pondera el art. 10 la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CNUDOT).
Es indiscutible la complejidad en materia de imputación que se guarda frente a los sujetos colectivos debido a su compleja estructura al momento de materializar delitos, ello se vuelve más complejo cuando se trata de uniones empresariales. Actualmente, los conglomerados corporativos, sin duda, evidencian el crimen organizado corporativo debido a que los mercados ilícitos (de drogas, inmigración, prostitución, fraude de inversiones o blanqueo de capitales) precisan tanto de una gran logística como de una administración, para lo cual se ofrecen las formas de la economía legal. En esta medida, tiene sentido hablar de la supresión de fronteras entre la delincuencia económica-empresarial y la criminalidad organizada clásica, aspectos que sustentan el crimen organizado empresarial.
En este entendido, las normas que tradicionalmente se utilizan para la reprochar la delincuencia organizada tradicional (de personas físicas), mantienen al margen la concentración de personas jurídicas, por lo que el marco legal actual resulta insuficiente para recriminar el fenómeno descrito, hasta ahora abandonado. Al respecto, esta tesis pondera los desafíos e inconvenientes jurídicos que presenta el fenómeno delincuencia organizada, al mismo tiempo que acerca propuestas y soluciones concretas desde el ámbito de las ciencias penales como la definición de injusto, el establecimiento de estándares de imputación sobre grupos empresariales en la materia y la creación de un compliance que regule las relaciones externas de las personas jurídicas asociadas. Para ello, resulta indispensable un cambio sobre los cánones asociados al sujeto de Derecho: considerar a los entes colectivos como miembros o integrantes de la organización ilícita. En suma, se procura establecer las bases para la regulación e imputación de la delincuencia organizada asociada a las personas jurídicas (pública o privada), lo cual no solo forma un insumo de importancia en el rendimiento empresarial sino que permite reprochar delitos organizados en estructuras complejas.
