Los efectos civiles de la restricción al uso de efectivo y metales preciosos en las operaciones inmobiliarias en México

• Palacios Vega, Daniel ^[1] ; Ruíz Cañizalez, Raúl ^[1] ; García Camino, Bernardo ^[1]
  1. [1] Universidad Autónoma de Querétaro

     Universidad Autónoma de Querétaro

     México

     
• Localización: Ciencia jurídica, ISSN 2007-3577, Vol. 9, Nº. 18 (julio-diciembre 2020), 2020, págs. 7-19
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Civil law effects to the restrictions imposed to the use of cash and precious metals in real estate transactions in Mexico
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• Resumen
  • español

    El objeto central del presente artículo es inferir la consecuencia jurídica en la que se incurre, en el ámbito del derecho civil, al infringir disposiciones prohibitivas en materia de pago establecidas por la ley antilavado. Para ello se analiza críticamente algunas disposiciones jurídicas que previenen y sancionan el lavado de dinero, particularmente establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A partir de dicho análisis se desarrolla una disertación acerca de la consecuencia jurídica derivada de la infracción a la prohibición de pago mediante dinero en efectivo o metales preciosos, en montos superiores a los autorizados por la norma. Se concluye que un esquema hiperprohibicionista en la materia dejaría como legado un conjunto de escenarios cuya característica principal es una constante incertidumbre para aquellos sujetos que no pertenecen al prototipo de agentes a los que se destina la ley en cuestión.

  • English

    The main objective of this article, is to infer the legal consequence, in Civil Law, to the infractions against the prohibition imposed by the anti-money laundering law, in terms of payments. In order to achieve this, a critical analysis is done to some of the legal dispositions that prevent and sanction money laundering, in particular, those present in the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Resources with an Illegal Origin. From that analysis, a dissertation is elaborated about the legal status of real estate transactions, payed in amounts that exceed those permitted by the law. It is concluded, that this hyper prohibitionist scheme, leaves as a result, many situations in which legal uncertainty is the main characteristic, for those people that don´t belong to the prototype of subject that the law is targeted to.