Información General

• Autores: Héctor Olásolo Alonso (dir.), Juan José Romero Morales (coord.), Gabriela Velásquez Medina (coord.), Luisa Fernanda Villarraga Zschommler (coord.), María Juliana Conde Arias (coord.)
• Editores: Tirant lo Blanch
• Año de publicación: 2025
• Colecciones: Perspectivas iberoamericanas sobre la justicia, 37
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 978-84-1071-458-8
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  • Texto Completo Libro (pdf)

Otros catálogos

• Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

Listado de artículos

• • Prólogo

    Laura Victoria García Matamoros

    • Texto Completo Libro

    págs. 29-40

    

  • Presentación del Programa de Investigación 70593, la Red sobre Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transnacional y su Grupo de Derecho Privado, Cooperación Internacional en Materia Civil, Regulación de Mercados Ilícitos y Arbitraje de Tratados de Inversión

    Héctor Olásolo Alonso, Juan José Romero Morales, Gabriela Velásquez Medina, Luisa Fernanda Villarraga Zschommler, María Juliana Conde Arias

    • Texto Completo Libro

    págs. 41-58

    

  • 1. Las respuestas desde el liderazgo ético y las acciones colectivas para la trasparencia en los negocios

    • Los programas de cumplimiento para la prevención de la corrupción empresarial: del control normativo al liderazgo ético

      Wilson Alejandro Martínez Sánchez

      • Texto Completo Libro

      págs. 61-111

      

    • Las acciones colectivas para la transparencia en los negocios: códigos de ética sectoriales, pactos empresariales de transparencia y anticorrupción y experiencias de autorregulación

      David Hernández Zambrano, Yira López Castro

      • Texto Completo Libro

      págs. 113-166

      

  • 2. Las respuestas desde los mecanismos de recuperación de activos ilícitos, la cooperación internacional en materia civil y el reconocimiento y ejecución de resoluciones firmes

    • Mecanismos de recuperación de activos ilícitos

      Wilson Alejandro Martínez Sánchez

      • Texto Completo Libro

      págs. 169-216

      

    • Los modelos institucionales de cooperación jurídica internacional en materia civil

      María Asunción Cebrián Salvat

      • Texto Completo Libro

      págs. 217-273

      

    • El reconocimiento y la ejecución de resoluciones firmes en materia civil

      Juliana Rodríguez Rodrigo

      • Texto Completo Libro

      págs. 275-335

      

  • 3. Las respuestas desde las nuevas tecnologías, las estrategias regulatorias de los mercados ilícitos y la tributación de los ingresos derivados de actividades al margen de la ley

    • Mecanismos anticorrupción en materia de asuntos financieros: Fintech, Regtech, KYC, AML/CFT, Blokchain y acciones de transparencia

      Erick Rincón Cárdenas

      • Texto Completo Libro

      págs. 339-408

      

    • Seguridad digital, intervenciones estatales en el mercado y medidas tributarias: respuestas a los problemas de corrupción, crimen organizado y evasión de impuestos en el comercio ilícito de oro y drogas

      Mauricio Salcedo, Juan Pablo Gómez

      • Texto Completo Libro

      págs. 409-448

      

  • 4. Las respuestas desde el arbitraje de tratados de inversión

    • El tratamiento de la corrupción en el arbitraje de tratados de inversión

      Rafael Tamayo Álvarez, Enrique Alberto Prieto Ríos

      • Texto Completo Libro

      págs. 451-506

      

  • 5. Conclusiones y recomendaciones

    • Conclusiones

      Héctor Olásolo Alonso, Juan José Romero Morales, Gabriela Velásquez Medina, María Juliana Conde Arias

      • Texto Completo Libro

      págs. 509-562

      

    • Recomendaciones para los ámbitos latinoamericano y colombiano

      Héctor Olásolo Alonso, Juan José Romero Morales, Gabriela Velásquez Medina, María Juliana Conde Arias

      • Texto Completo Libro

      págs. 563-587