VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019
Información General
- Autores: Miguel Abel Souto (coord.), José Manuel Lorenzo Salgado (coord.), Nielson Sánchez Stewart (coord.)
- Editores: Tirant lo Blanch
- Año de publicación: 2020
- Colecciones: Homenajes & Congresos
- País: España
- Idioma: español
- ISBN: 978-84-1355-213-2
- Recoge los contenidos presentados a: Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (7. 2019. Santiago de Compostela).
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
Resumen
En desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-100 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía, Innovación y Universidades), programa operativo FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa", el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la EGAP, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, organizó el VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio de 2019, que como en sus seis ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron importantes novedades introducidas por las reformas de 2018: el blanqueo, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la titularidad real según la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley 11/2018, el compliance penal corporativo, los tipos agravados del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y por pertenencia a una organización junto con las nuevas tendencias de financiación del terrorismo advertidas por las directivas de 2018, la protección del orden socioeconómico, las relaciones entre blanqueo y delito fiscal, los países de alto riesgo, el uso de tarjetas de prepago, las loterías y los juegos de azar electrónicos para el blanqueo, así como otros temas penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos y tecnológicos de actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores el resultado de este VII Congreso que viene a agregar a la colección un volumen más.
Otros catálogos
- Citas a capítulos: 17 Citas
Listado de artículos
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I. PONENCIAS
págs. 17-41
págs. 43-81
págs. 83-102
págs. 103-146
El Real Decreto-Ley 11/2018: Problemas constitucionales que plantea
págs. 147-165
págs. 167-210
págs. 211-232
págs. 235-271
págs. 273-294
págs. 295-330
págs. 331-357
págs. 359-390
págs. 391-421
El compliance y las políticas y procedimientos del Art. 26 de la Ley 10/2010, modificado por el RDL 11/2018: Su integración en el modelo de compliance penal corporativo (art. 31 bis y ss. CP)
págs. 423-437
págs. 439-467
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II. COMUNICACIONES
La individualización de los sujetos obligados en las normas de prevención del blanqueo o lavado: Especialidades propias ante un fenómeno globalizado
págs. 471-475
págs. 477-478
págs. 479-484
págs. 485-486
págs. 487-489
págs. 491-494
págs. 495-500
págs. 501-503
págs. 505-506
Blanqueo de dinero y fraude fiscal: ¿hay una relación verdaderamente jurídico-penal entre ambos?
págs. 507-508
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III. CONCLUSIONES
págs. 513-514
págs. 515-516
págs. 517-518
págs. 519-521
El Real Decreto-Ley 11/2018: Problemas constitucionales que plantea
págs. 523-524
págs. 525-526
págs. 527-529
págs. 531-533
págs. 537-538
págs. 539-540
págs. 541-543
págs. 545-546
págs. 547-548
págs. 549-550
El compliance y las políticas y procedimientos del Art. 26 de la Ley 10/2010, modificado por el RDL 11/2018: Su integración en el modelo de compliance penal corporativo (art. 31 bis y ss. CP)
págs. 551-552
págs. 553-554
págs. 555-557
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