Información General

• Autores: Rafael Aguilera Gordillo (ed. lit.), Manuel Marchena Gómez, José Manuel Palma Herrera
• Editores: Thomson Reuters Aranzadi
• Año de publicación: 2022
• Edición: 2ª
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 978-84-1390-981-3
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Resumen

• Este manual se ocupa de analizar detalladamente el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre otros aspectos, se abordan: los presupuestos necesarios para atribuir la responsabilidad al ente corporativo y que configuran los conocidos como «hechos de conexión»; las exigencias que deben concurrir para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica («doble régimen de exención»); el órgano con la función de compliance o «compliance officer», sus exigencias orgánicas, funcionales y responsabilidad penal; las circunstancias modificativas de la persona jurídica; la penología para este tipo de organizaciones o para los entes sin personalidad jurídica, la importante cuestión del «traslado» de responsabilidad penal entre personas jurídicas ex Art. 130.2 C.P., etc. Igualmente, desarrolla pormenorizadamente todos aquellos elementos y exigencias que debe satisfacer un modelo de prevención de delitos o «compliance program penal» para que pueda liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica.

  Por supuesto, durante el análisis se tienen en consideración las implicaciones de los criterios de la Fiscalía General del Estado y las más recientes sentencias del Tribunal Supremo. En esta línea, se han incorporado numerosas referencias a las resoluciones más significativas dictadas por la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales de los últimos años. La nueva edición de la obra se ha actualizado contemplando la conocida coloquialmente como directiva «whistleblowing». Además, en materia de «investigaciones internas corporativas» y Forensic se expone la doctrina jurisprudencial sobre «utilizabilidad» de las evidencias recabadas e «ilicitud de prueba» y la cuestión de la acción indagadora de la empresa en el ejercicio de su autotutela frente a los riesgos de actuación de la empresa como «agente del Estado».

  Asimismo, la obra examina la relevancia del «Behavioral Compliance», exponiendo un amplio elenco de experimentos y evidencias científicas sobre riesgos de conductas incumplidoras en organizaciones que provienen de la Economía conductual, Criminología corporativa, Psicología de grupos, etc., pues permiten optimizar la eficacia de los sistemas de compliance. En ese marco, se desarrollan un conjunto de propuestas científicas de validez universal que permiten superar algunos interrogantes relacionados con la propia fundamentación socio-legal de la responsabilidad penal corporativa (Nuevo Institucionalismo, Tª de Juegos, modelización para la predicción de incumplimientos, etc.). Asimismo, tales propuestas sirven para realizar una «pericial de compliance» mucho más sólida e integral.

  Este manual cuenta con los prólogos del magistrado Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y del catedrático de Derecho Penal, José Manual Palma Herrera. Igualmente, recoge las reseñas de de Alejandro Luzón (Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada); Bernardo del Rosal (Catedrático de Derecho Penal, Univ. Alicante); José Luis de la Cuesta (catedrático de Derecho Penal, Univ. País Vasco y director del Instituto Vasco de Criminología); Manuel Gómez (catedrático de Derecho Penal, Univ. Valladolid y letrado del Tribunal Constitucional, Fernando Aguiar (investigador científico del CSIC), Francisco Herreros (científico titular del CSIC) y Jordi Gimeno (profesor de Derecho Procesal en la UNED).

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