Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión. El término inglés Compliance significa literalmente «cumplimiento». Sin embargo, conceptualmente se refiere más bien a los modelos de organización y cumplimiento (terminología italiana), o de organización y gestión (terminología española), que las empresas más importantes económicamente ?así como otras personas jurídicas? deben autorizar e implementar para autorregularse y fijar los límites a partir de los cuales se puede considerar una actuación de esa empresa como delictiva. Es, por tanto, una institución de control. Su importancia radica en que, si la empresa logra probar en un proceso penal en el que es investigada, que cumplió con las normas de su propia autorregulación, quedará libre de toda culpa y por tanto exenta de responsabilidad criminal, mientras que, si no lo logra probar, será condenada, bien íntegramente, bien, por manifestaciones de un derecho premial específico, con atenuantes. Como ello no sólo sucede en España, y como además tiene una vertiente constitucional, una vertiente penal sustantiva y una vertiente procesal penal, el estudio interdisciplinar y comparado es absolutamente necesario. Este Tratado cumple todas esas expectativas. Una obra teórico-práctica, esencial para que los jueces, magistrados, fiscales y abogados penalistas comprendan hoy el complejo mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de Compliance.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el control de su actividad: introducción. Estructura jurídica general en el Derecho Procesal Penal español y cultura de cumplimiento (Compliance Programs)
págs. 25-66
págs. 67-100
La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un análisis dogmático
págs. 101-123
Doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre Compliance: discordancias con la Jurisprudencia
págs. 124-156
págs. 157-180
El control de la responsabilidad penal de la persona jurídica a través de los modelos de cumplimiento: las condiciones legales establecidas en el art. 31 bis 2 y ss. CP
págs. 181-210
págs. 211-242
Acción, tipicidad y culpabilidad penal de la persona jurídica en tiempos del compliance: una propuesta interpretativa
págs. 243-276
págs. 277-298
págs. 299-316
págs. 317-346
El oficial de cumplimiento: su responsabilidad penal
págs. 347-378
De la ética pública al public compliance: sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas
págs. 379-408
págs. 409-438
págs. 439-472
La infracción del derecho al honor por los medios de comunicación: la responsabilidad penal de los directivos y los derechos de los periodistas como límite a su exigencia
págs. 473-502
El régimen jurídico-procesal del whistleblower: la influencia del Derecho europeo
págs. 503-550
El principio de oportunidad y la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel de los programas de cumplimiento normativo (Compliance Programs)
págs. 551-582
págs. 583-608
págs. 609-652
págs. 653-674
Compliance en la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: presente y perspectivas
págs. 675-704
Medidas cautelares y responsabilidad penal de las personas jurídicas
José Francisco Etxeberria Guridi, Eneko Etxeberria Bereziartua
págs. 705-740
págs. 741-804
págs. 805-836
págs. 837-860
La prueba sobre la infracción de los deberes de supervisión, vigilancia y control: especial consideración de los programas de cumplimiento penal
págs. 861-894
págs. 895-938
Normas de la Unión Europea sobre responsabilidad (penal o administrativa) de las personas jurídicas y sobre compliance: su adaptación en España
págs. 939-974
Competencia y conexión en los procesos penales con persona jurídica investigada: su repercusión en caso de compliance
págs. 975-1008
págs. 1009-1038
págs. 1039-1060
págs. 1061-1090
págs. 1091-1120
págs. 1121-1164
págs. 1165-1202
págs. 1203-1230
págs. 1231-1258
págs. 1259-1310
Relatório brasieliro: questionário internacional compliance
págs. 1311-1347
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal hondureño: alcance y desafíos de implementación
págs. 1348-1370
págs. 1371-1402
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el rol del corporate compliance en el ordenamiento francés: un interesante ejemplo de lucha contra la corrupción
págs. 1403-1428
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Inglaterra: consideraciones sustantivas y procesales sobre el papel del criminal compliance
págs. 1429-1476
págs. 1477-1500
págs. 1501-1541
págs. 1579-1614
págs. 1615-1656
Modelos de organización y gestión de cumplimiento normativo y de prevención de delitos: de la teoría a la práctica
págs. 1657-1676
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