Manual básico para la elaboración de un "criminal compliance program"

¿Cómo se diseña un criminal compliance program? ¿Cuáles son los estándares internacionales para su confi guración? ¿Qué requisitos establece la legislación mexicana en esta materia? Estos y otros interrogantes se formulan abogados de empresa, pero también contadores, fi scalistas y expertos en derecho corporativo. Más aún: resolver estas cuestiones representa un desafío para Fiscales, Peritos y Juzgadores en materia penal quienes, a partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen frente a sí el nuevo esquema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Con un lenguaje sencillo, asequible y llevando de la mano al lector por la teoría y práctica, el autor muestra, paso a paso, cómo construir un criminal compliance program efi caz para que éste genere los resultados esperados en el ámbito forense: la prevención del delito al interior de la organización y la exclusión de la responsabilidad penal de la empresa.

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