Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del derecho penal: VI Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Ponencias y conclusiones
Información General
- Autores: Miguel Abel Souto (coord.), Nielson Sánchez Stewart (coord.)
- Editores: Tirant lo Blanch
- Año de publicación: 2019
- Colecciones: Homenajes & Congresos
- País: España
- Idioma: español
- ISBN: 978-84-1313-092-7
- Recoge los contenidos presentados a: Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (6. 2019. Santiago de Compostela).
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
Resumen
Este volumen recoge las ponencias del VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), programa operativo FEDER 2014-2020 ?Una manera de hacer Europa?, con la colaboración de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, la Academia Gallega de Seguridad Pública y la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia. En el Congreso, que como en sus cinco ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno, se analizó la jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, el uso de la informática para su prevención y persecución según el Reglamento europeo 2015/847, la incidencia en el ordenamiento penal de la Directiva 2015/849, relativa a la prevención del blanqueo de dinero, y las modificaciones imprescindibles para adaptar a ella la ley preventiva española, así como otros aspectos penales, administrativos, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos e internacionales del blanqueo de dinero, con especial referencia a los ordenamientos jurídicos europeos e iberoamericanos.
Otros catálogos
- Citas a capítulos: 7 Citas
Listado de artículos
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I. Ponencias. Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional
págs. 13-33
págs. 35-66
págs. 67-102
págs. 103-124
págs. 125-142
págs. 143-205
págs. 207-233
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I. Ponencias. Sección penal
págs. 238-307
El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia
págs. 309-346
págs. 347-402
págs. 403-435
Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines.: visión desde el derecho penal paraguayo
págs. 437-479
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II. Comunicaciones
Análisis comparado de la legislación de prevención del blanqueo de dinero en Ecuador y en España: sujetos obligados y deber universal de comunicación
págs. 483-486
págs. 487-492
págs. 493-498
págs. 499-500
págs. 501-504
págs. 505-513
Primeiro matem todos os advogados: o advogado na luta contra o branqueamento de dinheiro
págs. 515-517
págs. 519-522
págs. 523-525
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III. Conclusiones. Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional
págs. 529-530
págs. 531-532
Incidencia en el ordenamiento jurídico penal de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: [conclusiones]
págs. 533-535
¿El cobro de honorarios por parte del abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero?: [conclusiones]
págs. 537-538
págs. 539-540
págs. 541-542
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional: [conclusiones]
págs. 543-544
págs. 545-546
pág. 547
págs. 549-550
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III. Conclusiones. Sección penal
Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes: [conclusiones]
págs. 553-562
Um olhar descentrado e crítico sobre "cousas" que gravitan em torno do direito penal económico: (v.g. programa de compliance e branqueamento de capitais)
pág. 563
pág. 565
El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia [conclusiones]
pág. 567
El blanqueo de dinero en Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú: [conclusiones]
págs. 569-570
pág. 571
págs. 573-574
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociedad de riesgo y lavado de dinero: [conclusiones]
págs. 575-577
Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines: visión desde el derecho penal paraguayo [conclusiones]
págs. 579-583
págs. 585-588
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