Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (3º. Santiago de Compostela. 2012): (ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de 2012)
Información General
- Autores: Miguel Abel Souto (coord.), Nielson Sánchez Stewart (coord.)
- Editores: Valencia : Tirant lo blanch, 2013
- Año de publicación: 2013
- País: España
- Idioma: español
- ISBN: 9788490336137
- Recoge los contenidos presentados a: Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (3. 2012 - 2012. Santiago de Compostela).
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Resumen
Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de 2012.
Este volumen recoge las ponencias del III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado durante el pasado verano en Santiago de Compostela. En ese simposio se analizaron las experiencias recogidas en los dos años de vigencia de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que introdujo cambios importantísimos en la regulación de estos fenómenos. Especial importancia se otorgó durante el Congreso a la ampliación notable de la figura delictiva tipificada en el Código penal, que incluye nuevas acciones como constitutivas de blanqueo, singularmente la posesión y utilización de bienes de procedencia ilícita, algo extravagantes y que pueden producir, al combinarse con el castigo del llamado "autoblanqueo", situaciones absurdas. La relación del delito de blanqueo con otros tipos penales, el delito contra la Hacienda Pública, la corrupción, los derivados del urbanismo y el tráfico de drogas fueron objeto de especial estudio. Los más relevantes especialistas en esta materia, teóricos y prácticos del derecho, se reunieron para debatir estos y otros temas.
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Listado de artículos
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págs. 17-42
págs. 43-61
págs. 63-90
págs. 91-129
págs. 131-158
págs. 161-221
págs. 223-249
págs. 251-266
págs. 267-279
El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010: La autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales
págs. 281-300
págs. 301-337
págs. 341-342
págs. 343-344
págs. 345-346
págs. 347-349
Abogacía y blanqueode dinero: Conclusiones
págs. 357-358
Régimen sancionador en materia de blanqueo de capitales: Conclusiones
págs. 359-360
págs. 361-362
págs. 363-364
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España hasta la Ley de 2010 sobre Prevención del Blanqueo: Conclusiones
págs. 365-366
págs. 367-368
págs. 371-373
págs. 375-376
El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas: Conclusiones
págs. 377-379
Financiación del terrorismo: Conclusiones
págs. 381-382
págs. 383-384
págs. 385-386
págs. 387-388
El nuevo tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en delitos relativos a la corrupción: Conclusiones
págs. 389-391
págs. 393-394
El castigo del autoblanqueo, según la reforma penal de 2010, la autoría y la participación: Conclusiones
págs. 395-396
Responsabilidad penal del asesor jurídico, en especial en relación con el blanqueo de capitales: Conclusiones
págs. 397-398
