Las respuestas a la corrupción desde los ámbitos financiero y tributario y la cooperación internacional en materia fiscal, contra el levado de activos y para su recuperación: Especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional: Parte I: El fenómeno de la corrupción en América Latina y las respuestas internacionales

Información General

• Autores: Héctor Olásolo Alonso (dir.), Germán Carlos Garavano (dir.), David Fernando Varela Sánchez (dir.), Daniel de Jesús Garavito-Villarreal (coord.), Juan José Romero Morales (coord.), Laura Vacca Moyano (coord.), Mariana Molina Flórez (coord.), Andres Felipe Canizo Ramírez (coord.)
• Editores: Tirant lo Blanch
• Año de publicación: 2025
• Colecciones: Perspectivas iberoamericanas sobre la justicia
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 979-13-7010-005-6
• Enlaces
  • Texto Completo Libro (pdf)

Otros catálogos

• Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

Listado de artículos

• • Presentación del Programa de Investigación 70593, la Red sobre Respuestas a la Corrupción Asociada al Crimen Organizado Transicional, su Grupo de Derecho Financiero y Tributario y la Presente Obra Colectiva

    Héctor Olásolo Alonso, David Fernando Varela Sánchez, Germán Carlos Garavano

    • Texto Completo Libro

    págs. 31-52

    

  • Los efectos económicos sobre recaudos fiscales, inversión pública y privada, pobreza, desigualdad, desarrollo económico, productividad e infraestructura

    César Ferrari

    • Texto Completo Libro

    págs. 53-69

    

  • Fortalecimiento de la regulación de riesgo de conducta en el sistema financiero: Su relación con el cumplimiento normativo y la lucha contra la corrupción

    Ligia Catherine Arias Barrera

    • Texto Completo Libro

    págs. 71-115

    

  • Los instrumentos bilaterales internacionales de cooperación no judicial en materia tributaria y su utilización por EE.UU. para incentivar la cooperación

    Mario A. de Castro, Liliana Yumi Yagui

    • Texto Completo Libro

    págs. 117-156

    

  • El sistema de estándares comunes de reporte como herramienta frente a la ocultación de capitales provenientes de prácticas corruptas en jurisdicciones de baja tributación no cooperantes

    Mario Andrade

    • Texto Completo Libro

    págs. 157-197

    

  • El grupo de acción financiera internacional y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

    David Fernando Varela Sánchez, Daniel Serrano Acero

    • Texto Completo Libro

    págs. 199-232

    

  • Recommendations for accelerating and streamlining the return of assets stolen by corrupt public officials: Special attention to measures against corruption enablers

    Richard E. Messick

    • Texto Completo Libro

    págs. 233-278

    

  • Conclusiones

    Héctor Olásolo Alonso, David Fernando Varela Sánchez, Germán Carlos Garavano, Daniel de Jesús Garavito-Villarreal, Juan José Romero Morales

    • Texto Completo Libro

    págs. 279-394

    

  • Recomendaciones

    Héctor Olásolo Alonso, David Fernando Varela Sánchez, Germán Carlos Garavano

    • Texto Completo Libro

    págs. 395-452